Tiền ảo không hoàn toàn ẩn danh, phân tích toàn bộ các phương pháp theo dõi của cơ quan thực thi pháp luật.

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Ẩn danh trong giao dịch tiền ảo và theo dõi thực thi pháp luật

Trong một vụ án liên quan đến tiền ảo, nghi phạm không thể tin rằng cảnh sát có thể xác định được danh tính của mình. Nhiều người liên quan đến vụ án thường nhầm tưởng rằng giao dịch tiền ảo có tính ẩn danh hoàn toàn, cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật không thể truy tìm được họ. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy.

Mặc dù giao dịch tiền ảo ở một mức độ nào đó bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn ẩn danh. Các bản ghi giao dịch trên blockchain là công khai, chỉ là địa chỉ không có mối liên hệ trực tiếp với danh tính thật. Ngoài ra, hầu hết các nền tảng giao dịch đều thực hiện các biện pháp xác thực danh tính nghiêm ngặt, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi các giao dịch đáng ngờ.

Vậy, các cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để theo dõi dòng tiền và xác định danh tính nghi phạm trong các vụ án tiền ảo? Dưới đây là một số phương pháp điều tra phổ biến:

  1. Phân tích mối liên hệ địa chỉ trên chuỗi: Phân tích biểu đồ giao dịch thông qua trình duyệt blockchain để xác định mối liên hệ giữa các địa chỉ. Ví dụ, nhiều địa chỉ chuyển tiền thường xuyên đến cùng một địa chỉ mục tiêu có thể cho thấy những địa chỉ này được kiểm soát bởi cùng một thực thể. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong các vụ việc lừa đảo và cờ bạc.

  2. Lấy thông tin danh tính sàn giao dịch: Các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền ảo truy xuất thông tin đăng ký của người dùng, hồ sơ giao dịch, địa chỉ IP đăng nhập và các dữ liệu khác. Nhiều sàn giao dịch chính thống đều có các kênh hợp tác thực thi pháp luật chuyên biệt.

  3. Phí giao dịch và theo dõi hash: Mỗi giao dịch tiền ảo đều cần phải trả phí. Bằng cách theo dõi nguồn gốc của các khoản phí này, có thể tìm thấy mối liên hệ với tài khoản sàn giao dịch. Hash giao dịch cung cấp thông tin chi tiết về mỗi giao dịch.

  4. Dấu vân tay thiết bị và IP liên kết: Phân tích thông tin thiết bị và địa chỉ IP khi đăng nhập vào tài khoản tiền ảo có thể liên kết hành vi thao tác của nhiều địa chỉ, từ đó xác định mục tiêu.

  5. Phân tích giao dịch chuỗi chéo và trộn coin: Ngay cả khi tội phạm sử dụng giao dịch chuỗi chéo hoặc dịch vụ trộn coin, các cơ quan thực thi pháp luật vẫn có cách để theo dõi dòng tiền. Ví dụ, thông qua việc phân tích thời gian giao dịch và mô hình số tiền để xác định địa chỉ đầu vào và đầu ra của trình trộn.

  6. Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin: Đối với các vụ án liên quan đến stablecoin, các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu nhà phát hành đóng băng các quỹ tại địa chỉ liên quan. Đồng thời, sự hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia cũng đang ngày càng được củng cố.

  7. Kiểm tra hướng đi của tiền ra: Do tiền ảo không thể được sử dụng trực tiếp cho tiêu dùng hàng ngày ở hầu hết các quốc gia, nên tài sản phạm tội cuối cùng cần phải được đổi thành tiền pháp định. Giai đoạn này thường trở thành điểm đột phá để truy tìm các đối tượng phạm tội ở thượng nguồn.

  8. Giao dịch bất thường kích hoạt kiểm soát rủi ro: Giao dịch với số tiền lớn vào ra liên tục dễ gây chú ý, được coi là hành vi nghi ngờ.

Mặc dù một số kẻ phạm tội tin rằng giao dịch tiền ảo khó bị truy vết, nhưng tâm lý may rủi này cuối cùng có thể khiến họ rơi vào rắc rối lớn hơn. Khi các cơ quan thực thi pháp luật nâng cao nhận thức và khả năng công nghệ về tội phạm tiền ảo, việc muốn trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật bằng cách sử dụng tiền ảo ngày càng trở nên khó khăn.

Đối với những người vẫn đang suy nghĩ cách thiết kế chuỗi giao dịch kín đáo hơn sau khi bị bắt, tâm lý này thật sự đáng tiếc. Cánh tay dài của pháp luật cuối cùng sẽ chạm đến những tên tội phạm cố gắng lợi dụng kẽ hở của công nghệ.

Tiền ảo giao dịch thực sự Ẩn danh không? Công an theo dõi dòng tiền và xác định nghi phạm như thế nào?

IP1.35%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 5
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
RektButSmilingvip
· 07-23 01:34
Dù có giấu kỹ đến đâu cũng không thể thoát khỏi.
Xem bản gốcTrả lời0
SandwichTradervip
· 07-22 03:25
Thôi thì nói lại cũng chẳng có ích gì.
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoPunstervip
· 07-20 05:33
Thế giới tiền điện tử muốn ẩn danh? Dữ liệu lớn đã khóa bạn lại.
Xem bản gốcTrả lời0
ProposalDetectivevip
· 07-20 05:24
Giờ thì không thoát được nữa haha
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoPhoenixvip
· 07-20 05:15
Tìm kiếm sự tĩnh lặng trong tâm hồn qua những trải nghiệm của bò và gấu, mỗi linh hồn đều đang thức tỉnh.
Xem bản gốcTrả lời0
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)