Tài chính phi tập trung vấn đề an toàn vẫn cần được chú ý cao độ
Kể từ tháng 2 năm 2020, lĩnh vực Tài chính phi tập trung đã mất hàng trăm triệu đô la, mặc dù các chuyên gia đã nhiều lần phân tích rủi ro của hệ sinh thái DeFi, nhưng các nhà phát triển dường như vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Trong bối cảnh thị trường liên tiếp sôi động và quy mô khóa vốn ngày càng tăng, mọi người dường như đã quên rằng những nguy cơ tiềm ẩn vẫn tồn tại dưới bề mặt của sự thịnh vượng.
Dự án sao DeFi ngày trước bị tấn công
Vào đầu năm 2021, một dự án DeFi đã trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2020 đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công cho vay nhanh. Theo phân tích của cơ quan an ninh, những kẻ tấn công nhắm mục tiêu vào nhóm chính sách DAI của dự án và đạt được chênh lệch giá thông qua một loạt các hoạt động phức tạp.
Kẻ tấn công trước tiên lấy một lượng lớn ETH từ nhiều nền tảng cho vay, sau đó sử dụng số tiền này để vay DAI và USDC trên các nền tảng khác. Tiếp theo, kẻ tấn công thao túng tỷ lệ tài sản trong một bể thanh khoản nào đó, gây ra sự mất cân bằng giá. Lợi dụng sự mất cân bằng này, kẻ tấn công thực hiện các thao tác gửi và rút liên tục, mỗi lần đều có thể thu được lợi nhuận bổ sung. Cuối cùng, kẻ tấn công đã thành công trong việc thu lợi nhuận khổng lồ, gây ra tổn thất lên tới hàng triệu đô la cho dự án.
Gốc rễ của vấn đề nằm ở cơ chế giá mong manh
Cuộc tấn công cho thấy một lỗ hổng có thể xảy ra khi được sử dụng kết hợp giữa các dự án DeFi. Bằng cách thao túng tỷ lệ tài sản trong nhóm thanh khoản để ảnh hưởng đến giá, những kẻ tấn công tìm thấy cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Tình trạng này làm nổi bật những thiếu sót trong thiết kế cơ chế định giá hiện tại của một số giao thức DeFi.
So với thị trường tài chính truyền thống, các giao thức trong hệ sinh thái DeFi có thể được coi là những "nhà lập chính sách" độc lập. Những nhà đầu cơ tinh ranh có thể tận dụng sự khác biệt trong quy tắc giữa các giao thức để tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá. Hành vi này bản thân nó không vi phạm quy định, nhưng nó phơi bày sự dễ bị tổn thương của hệ thống hiện tại.
Quay trở lại bản chất của blockchain, coi trọng an ninh phi tập trung
Hiện nay, nhiều dự án Tài chính phi tập trung quá chú trọng vào tốc độ và hiệu suất, bỏ qua các khái niệm cốt lõi của công nghệ blockchain. Ý tưởng thiết kế của Bitcoin nhấn mạnh việc đảm bảo tính đáng tin cậy của hệ thống thông qua sự đồng thuận phân tán, chứ không chỉ đơn thuần là theo đuổi tốc độ xử lý giao dịch.
Cơ chế quyết định giá dựa vào những "nút" hoặc phần chia sẻ nhà cung cấp thanh khoản được gọi là "đáng tin cậy", thực ra đã đi ngược lại bản chất phi tập trung và không cần tin cậy của blockchain. Nếu thông tin giá không thể được người dùng tự xác minh, thì độ an toàn của toàn bộ hệ thống sẽ khó có thể được nâng cao khi quy mô mở rộng.
Một số giao thức mới nổi đang cố gắng tạo ra thông tin giá trên chuỗi theo cách không cần giấy phép và có thể được bất kỳ ai xác minh. Cơ chế tạo giá dựa trên nhiều bên tham gia này phù hợp hơn với tinh thần phi tập trung của blockchain, hứa hẹn sẽ cung cấp một nền tảng dữ liệu giá an toàn và đáng tin cậy hơn cho hệ sinh thái Tài chính phi tập trung.
Kiên trì bản chất phi tập trung của blockchain, coi trọng tính an toàn thay vì chỉ chạy theo hiệu suất, đó nên là nguyên tắc cốt lõi trong sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain. Chỉ trên cơ sở này, hệ sinh thái Tài chính phi tập trung mới có thể đạt được sự an toàn và phát triển bền vững thực sự.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoTherapist
· 07-18 22:20
đã đến lúc lên lịch một buổi trị liệu nhóm cho những người sống sót sau chấn thương defi... phát hiện chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn thị trường nghiêm trọng ở đây
Xem bản gốcTrả lời0
LightningPacketLoss
· 07-18 09:45
Lại được chơi cho Suckers rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
QuorumVoter
· 07-17 01:52
Đừng trách nó đắt, đều là bài học từ máu.
Xem bản gốcTrả lời0
FallingLeaf
· 07-17 01:42
Lại thấy dự án nổ tung, bao giờ mới hết đây?
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeNightmare
· 07-17 01:38
Lại thức khuya kiểm tra gas lãng phí tuổi thọ rồi.
Rủi ro bảo mật DeFi vẫn tồn tại và quay trở lại bản chất của phi tập trung là chìa khóa
Tài chính phi tập trung vấn đề an toàn vẫn cần được chú ý cao độ
Kể từ tháng 2 năm 2020, lĩnh vực Tài chính phi tập trung đã mất hàng trăm triệu đô la, mặc dù các chuyên gia đã nhiều lần phân tích rủi ro của hệ sinh thái DeFi, nhưng các nhà phát triển dường như vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Trong bối cảnh thị trường liên tiếp sôi động và quy mô khóa vốn ngày càng tăng, mọi người dường như đã quên rằng những nguy cơ tiềm ẩn vẫn tồn tại dưới bề mặt của sự thịnh vượng.
Dự án sao DeFi ngày trước bị tấn công
Vào đầu năm 2021, một dự án DeFi đã trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2020 đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công cho vay nhanh. Theo phân tích của cơ quan an ninh, những kẻ tấn công nhắm mục tiêu vào nhóm chính sách DAI của dự án và đạt được chênh lệch giá thông qua một loạt các hoạt động phức tạp.
Kẻ tấn công trước tiên lấy một lượng lớn ETH từ nhiều nền tảng cho vay, sau đó sử dụng số tiền này để vay DAI và USDC trên các nền tảng khác. Tiếp theo, kẻ tấn công thao túng tỷ lệ tài sản trong một bể thanh khoản nào đó, gây ra sự mất cân bằng giá. Lợi dụng sự mất cân bằng này, kẻ tấn công thực hiện các thao tác gửi và rút liên tục, mỗi lần đều có thể thu được lợi nhuận bổ sung. Cuối cùng, kẻ tấn công đã thành công trong việc thu lợi nhuận khổng lồ, gây ra tổn thất lên tới hàng triệu đô la cho dự án.
Gốc rễ của vấn đề nằm ở cơ chế giá mong manh
Cuộc tấn công cho thấy một lỗ hổng có thể xảy ra khi được sử dụng kết hợp giữa các dự án DeFi. Bằng cách thao túng tỷ lệ tài sản trong nhóm thanh khoản để ảnh hưởng đến giá, những kẻ tấn công tìm thấy cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Tình trạng này làm nổi bật những thiếu sót trong thiết kế cơ chế định giá hiện tại của một số giao thức DeFi.
So với thị trường tài chính truyền thống, các giao thức trong hệ sinh thái DeFi có thể được coi là những "nhà lập chính sách" độc lập. Những nhà đầu cơ tinh ranh có thể tận dụng sự khác biệt trong quy tắc giữa các giao thức để tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá. Hành vi này bản thân nó không vi phạm quy định, nhưng nó phơi bày sự dễ bị tổn thương của hệ thống hiện tại.
Quay trở lại bản chất của blockchain, coi trọng an ninh phi tập trung
Hiện nay, nhiều dự án Tài chính phi tập trung quá chú trọng vào tốc độ và hiệu suất, bỏ qua các khái niệm cốt lõi của công nghệ blockchain. Ý tưởng thiết kế của Bitcoin nhấn mạnh việc đảm bảo tính đáng tin cậy của hệ thống thông qua sự đồng thuận phân tán, chứ không chỉ đơn thuần là theo đuổi tốc độ xử lý giao dịch.
Cơ chế quyết định giá dựa vào những "nút" hoặc phần chia sẻ nhà cung cấp thanh khoản được gọi là "đáng tin cậy", thực ra đã đi ngược lại bản chất phi tập trung và không cần tin cậy của blockchain. Nếu thông tin giá không thể được người dùng tự xác minh, thì độ an toàn của toàn bộ hệ thống sẽ khó có thể được nâng cao khi quy mô mở rộng.
Một số giao thức mới nổi đang cố gắng tạo ra thông tin giá trên chuỗi theo cách không cần giấy phép và có thể được bất kỳ ai xác minh. Cơ chế tạo giá dựa trên nhiều bên tham gia này phù hợp hơn với tinh thần phi tập trung của blockchain, hứa hẹn sẽ cung cấp một nền tảng dữ liệu giá an toàn và đáng tin cậy hơn cho hệ sinh thái Tài chính phi tập trung.
Kiên trì bản chất phi tập trung của blockchain, coi trọng tính an toàn thay vì chỉ chạy theo hiệu suất, đó nên là nguyên tắc cốt lõi trong sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain. Chỉ trên cơ sở này, hệ sinh thái Tài chính phi tập trung mới có thể đạt được sự an toàn và phát triển bền vững thực sự.