mã hóa quản lý động thái

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cục Thuế Nội địa (IRS) đã thông báo rằng, trước khi các quy định liên quan được ban hành, các doanh nghiệp không cần phải báo cáo thu nhập từ tài sản số giống như báo cáo thu nhập bằng tiền mặt. Quyết định này cung cấp hướng dẫn tuân thủ tạm thời cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản số.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã mở rộng định nghĩa "nhà giao dịch", bao gồm cả những người tham gia thị trường thường xuyên cung cấp lượng thanh khoản lớn, bao gồm cả các bên liên quan đến chứng khoán tài sản kỹ thuật số. Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp mã hóa, yêu cầu họ đăng ký với SEC và tuân thủ luật chứng khoán liên bang.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã nhận được giấy phép tạm thời để điều tra tình hình tiêu thụ điện của các công ty khai thác mã hóa cụ thể trong lãnh thổ Hoa Kỳ. EIA dự định sẽ thu thập dữ liệu liên quan trong 6 tháng liên tiếp bắt đầu từ tháng 2 năm 2024.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) gần đây đã thực hiện nhiều hành động. Họ đã cáo buộc một nền tảng tài sản kỹ thuật số về việc lừa đảo và chiếm đoạt tiền của khách hàng, đồng thời phát đi cảnh báo về các trò lừa đảo trí tuệ nhân tạo và lừa đảo đầu tư trên mạng xã hội. Chủ tịch CFTC đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ban hành luật liên bang đối với thị trường tài sản kỹ thuật số.

Về phía Quốc hội Mỹ, nhiều nghị sĩ đã đề xuất các dự luật và nghị quyết liên quan đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm chia sẻ thông tin, xem xét quy định, v.v. Đồng thời, một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại về một số hành động thực thi của SEC.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã hành động đối với nhiều vụ án hình sự liên quan đến mã hóa, bao gồm các cáo buộc đối với những cá nhân có liên quan đến sàn giao dịch BTC-e đã bị giải thể, cũng như các vụ án liên quan đến việc chiếm đoạt SIM và lừa đảo Ponzi.

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố báo cáo đánh giá rủi ro chống rửa tiền năm 2024, nhấn mạnh các rủi ro liên quan đến tài sản ảo. Bộ trưởng Tài chính cũng kêu gọi Quốc hội thông qua luật để quản lý thị trường tiền ổn định và tài sản mã hóa không phải chứng khoán.

Về mặt quốc tế, Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận ban đầu về kế hoạch chống rửa tiền mới, tăng cường các yêu cầu quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Cảnh sát Đức đã thực hiện một cuộc truy quét lớn đối với Bitcoin. Các quốc gia như Hàn Quốc và Thái Lan cũng đã thực hiện các biện pháp thi hành luật liên quan đến tội phạm và vi phạm liên quan đến tiền mã hóa.

Ngân hàng Trung ương Anh và Bộ Tài chính đã phản hồi về ý kiến tư vấn liên quan đến đồng bảng kỹ thuật số, nhấn mạnh rằng quyền riêng tư sẽ là một trong những đặc điểm thiết kế cốt lõi. Liên Hợp Quốc đã phát hành báo cáo thảo luận về việc sử dụng mã hóa trong các hoạt động bất hợp pháp ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Tổng thể mà nói, các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang tăng cường giám sát và thực thi pháp luật đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, đồng thời cũng đang khám phá cách cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro.