Türkiye'de Büyük Ölçekli Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı: 127 Şüpheli Tutuklandı, Zarar 2 Milyar Doları Aşabilir
Son günlerde, Türkiye'nin Kripto Varlıklar sektörü büyük bir dolandırıcılık vakasıyla gündeme geldi. 30 Mayıs'ta, Türkiye İçişleri Bakanı, yetkililerin Ankara'da dolandırıcılıkla suçlanan bir Kripto Varlıklar projesine karşı büyük bir operasyon başlattığını, 127 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda malzeme ile birkaç silahın ele geçirildiğini duyurdu.
Bu davada adı geçen proje Smart Trade Coin (STC) olarak bilinmektedir. 2021'den bu yana, birçok Türk yatırımcısı bu projenin işletim şekli hakkında şüphelerini ve memnuniyetsizliklerini dile getirmiştir. Bazı mağdur avukatları, bu projenin yaklaşık 50.000 kullanıcıyı kandırdığı ve neden olduğu zararın 2 milyar doları aşabileceğini iddia etmektedir.
STC, birden fazla Kripto Varlıklar borsasına bağlanabilen bir yazılım sunduğunu iddia ediyor, kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmesine ve otomatik ticaret robotları kurarak arbitraj işlemleri yapmasına olanak tanıyor. Ancak, birçok analiz bu vaatlerin muhtemelen sahte olduğunu gösteriyor.
Bir sektör analisti 2023 yılında yayınladığı araştırma makalesinde STC'nin büyük olasılıkla bir Kripto Varlıklar dolandırıcılığı olduğunu birçok kez vurguladı. Birçok kullanıcı, çeşitli uygulama mağazalarının yorumlarında yatırımlarının %95'ine kadar kaybettiğini belirtti. Daha da fazlası, "aylık %36 kar" vaadiyle kredi çekmeye veya mülk ve araç satmaya yönlendirildiklerini, ancak sonuçta büyük kayıplar yaşadıklarını ifade etti.
Blockchain analiz araçları sayesinde, çalınan fonları transfer etmek için kullanıldığı düşünülen bazı adresler izlenebilir. Bu adresler, büyük miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemleri gerçekleştirmiştir ve bu işlemler, tahmini kayıp miktarına yakın bir fon ölçeği içermektedir. Bu fonlar, çoklu transfer, toplama ve dağıtım işlemlerinden geçtikten sonra nihayetinde büyük borsa platformlarına akmıştır.
Bu dava, Türkiye toplumunda Kripto Varlıklar düzenlemesi hakkında geniş bir tartışma başlattı. Birçok kişi, yalnızca Kripto Varlıklar özgürlüğünü hedeflemenin yeterli olmadığını, sağlam bir düzenleyici çerçeve oluşturulması gerektiğini düşünüyor. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, Kripto Varlıklar sektörü gerçekten halkın güvenini ve benimsenmesini kazanabilir.
Gelecekte, Türkiye hükümeti ve kripto varlıklar sektörü, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi teşvik etme arasında bir denge aramak için birlikte çalışmalıdır. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet gösterildiğinde, şifreleme, ekonomik özgürlüğü ve değer korunmasını sağlayan etkili bir araç haline gelebilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Türkiye, 20 milyar dolarlık bir şifreleme eyewash ile ilgili büyük bir operasyon düzenledi, 127 kişi tutuklandı.
Türkiye'de Büyük Ölçekli Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı: 127 Şüpheli Tutuklandı, Zarar 2 Milyar Doları Aşabilir
Son günlerde, Türkiye'nin Kripto Varlıklar sektörü büyük bir dolandırıcılık vakasıyla gündeme geldi. 30 Mayıs'ta, Türkiye İçişleri Bakanı, yetkililerin Ankara'da dolandırıcılıkla suçlanan bir Kripto Varlıklar projesine karşı büyük bir operasyon başlattığını, 127 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda malzeme ile birkaç silahın ele geçirildiğini duyurdu.
Bu davada adı geçen proje Smart Trade Coin (STC) olarak bilinmektedir. 2021'den bu yana, birçok Türk yatırımcısı bu projenin işletim şekli hakkında şüphelerini ve memnuniyetsizliklerini dile getirmiştir. Bazı mağdur avukatları, bu projenin yaklaşık 50.000 kullanıcıyı kandırdığı ve neden olduğu zararın 2 milyar doları aşabileceğini iddia etmektedir.
STC, birden fazla Kripto Varlıklar borsasına bağlanabilen bir yazılım sunduğunu iddia ediyor, kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmesine ve otomatik ticaret robotları kurarak arbitraj işlemleri yapmasına olanak tanıyor. Ancak, birçok analiz bu vaatlerin muhtemelen sahte olduğunu gösteriyor.
Bir sektör analisti 2023 yılında yayınladığı araştırma makalesinde STC'nin büyük olasılıkla bir Kripto Varlıklar dolandırıcılığı olduğunu birçok kez vurguladı. Birçok kullanıcı, çeşitli uygulama mağazalarının yorumlarında yatırımlarının %95'ine kadar kaybettiğini belirtti. Daha da fazlası, "aylık %36 kar" vaadiyle kredi çekmeye veya mülk ve araç satmaya yönlendirildiklerini, ancak sonuçta büyük kayıplar yaşadıklarını ifade etti.
Blockchain analiz araçları sayesinde, çalınan fonları transfer etmek için kullanıldığı düşünülen bazı adresler izlenebilir. Bu adresler, büyük miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemleri gerçekleştirmiştir ve bu işlemler, tahmini kayıp miktarına yakın bir fon ölçeği içermektedir. Bu fonlar, çoklu transfer, toplama ve dağıtım işlemlerinden geçtikten sonra nihayetinde büyük borsa platformlarına akmıştır.
Bu dava, Türkiye toplumunda Kripto Varlıklar düzenlemesi hakkında geniş bir tartışma başlattı. Birçok kişi, yalnızca Kripto Varlıklar özgürlüğünü hedeflemenin yeterli olmadığını, sağlam bir düzenleyici çerçeve oluşturulması gerektiğini düşünüyor. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, Kripto Varlıklar sektörü gerçekten halkın güvenini ve benimsenmesini kazanabilir.
Gelecekte, Türkiye hükümeti ve kripto varlıklar sektörü, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi teşvik etme arasında bir denge aramak için birlikte çalışmalıdır. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet gösterildiğinde, şifreleme, ekonomik özgürlüğü ve değer korunmasını sağlayan etkili bir araç haline gelebilir.