Derinlemesine Analiz: Zincir Üzerinde Gizlenen Büyük Fon Akışları

Son günlerde, "Huiwang Ödeme" adlı bir platform, olası yasadışı fon faaliyetleri nedeniyle geniş bir ilgi uyandırdı. Bu platform, TRON zincirinde USDT aracılığıyla sık sık işlemler gerçekleştirmekte ve bu durum düzenleyici kurumların yüksek dikkatini çekmektedir. Zincir üstü davranış özelliklerini ortaya çıkarmak için, bir profesyonel ekip, kamuya açık verilere dayanarak derinlemesine bir analiz gerçekleştirmiştir.

Fon Akışı Genel Görünümü

2024 Ocak ile 2025 Haziran arasında, Huiwang ödeme platformundaki fon akışının aşağıdaki özellikleri göstermektedir:

• Çekim toplamı: 572 milyar USDT
• Toplam depozito: 544 milyar USDT

Bu, platformda büyük miktarda para çıkışı ve girişi olduğunu ve çekim miktarının sürekli olarak depozito miktarını aştığını, net çıkışın ise 27.71 milyar USDT'ye ulaştığını gösteriyor.

Periyodik Fon Hareketleri

Fon akışı aşağıdaki zaman noktalarında belirgin zirveler göstermektedir:

• Temmuz 2024 başı: Hem para yatırma hem de çekme 1 milyar USDT'yi geçti.
• Mart ve Mayıs 2025: Çekim miktarı iki kez 11 milyar USDT'ye yakın veya bunu aşacak.

İşlem Sıklığı Analizi

2024 Şubat ayından itibaren, çekim işlemlerinin sayısı basamaklı bir artış gösterdi ve 2025 Mayıs ortasında günlük 150.000'e yakın işlem ile "yüksek frekanslı çekim" özelliği sergiledi. Buna karşılık, depozit işlemlerindeki dalgalanmalar daha az, ancak günlük yaklaşık 140.000'e istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti.

Kullanıcı Davranış İçgörüleri

Platformda aktif depozit adresi sayısı, 2024 yılının başındaki 30.000'in altından 80.000'in üzerine çıkarak kullanıcı tabanının sürekli genişlediğini gösteriyor, ancak büyüme hızı biraz yavaşladı.

Önemli Dikkat Edilecek Adres

Çekim Adresi Top 3

1. Adres 1: Toplamda 8.16 milyar USDT çekildi, birden fazla yüksek riskli adresle etkileşimde bulunuldu.
2. Adres 2: 5.8 milyar USDT çekim, muhtemelen bir teminat platformu kontrolünde
3. Adres 3: 5.12 milyon USDT çekim, birden fazla işlem platformuyla ilişkileri var.

Para Yatırma Adresi Top 3

1. Adres 4: 16.65 milyar USDT yatırımı, muhtemelen bir garanti platformu tarafından kontrol ediliyor.
2. Adres 5: 4.49 milyon USDT yatırımı, muhtemelen bir platformun sıcak cüzdanı
3. Adres 6: 4.36 milyon USDT yatırımı, aynı zamanda bir platformun sıcak cüzdanı olabilir.

Aktif Zaman Analizi

Rastgele seçilen 10 normal kullanıcı adresinin analizi:

• Çekim işlemleri genellikle UTC zamanı 01:00-16:00 arasında yoğunlaşmakta olup, zirve saatleri 07:00-13:00 arasındadır.
• Para yatırma işlemleri genellikle UTC zamanı 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmaktadır.

Uluslararası Düzenleyici Dinamikler

• Temmuz 2024: Bir blockchain analiz şirketi, Tether'in platformla ilgili bir adresi dondurduğunu ve bunun yaklaşık 30 milyon USDT ile ilgili olduğunu rapor etti.
• Mayıs 2025'in başı: ABD Hazine Bakanlığı, bu gruba finansal hizmetler sunmayı yasaklamayı önerdi.
• Mayıs 2025 ortası: Birleşmiş Milletler kuruluşu, bu platformun büyük ölçekli şüpheli fon akışlarıyla ilgili olduğunu bildirdi.
• Mayıs 2025 ortaları: İlgili teminat platformu operasyonu durdurduğunu açıkladı

Bu on-chain veriler ve düzenleyici dinamikler, platformun çalışma modelini anlamak için önemli bir referans sağlamaktadır. Ancak, karmaşık finansal faaliyetler için kesin sonuçlara ulaşmak amacıyla daha kapsamlı bir inceleme ve analiz gerekmektedir.