Büyük bir Kenyalı banka, bir grup yüklenicinin kurumun BT sistemlerini manipüle ederek yetkisiz cüzdan oluşturma ve kripto kanallar aracılığıyla fonları siphonlaması sonucu 500 milyon KES'yi, yaklaşık 4 milyon $'ı kaybetti.
Raporlara göre, altyapı yükseltmesiyle ilgilenen müteahhitler, bankanın kart yönetim sistemine yasadışı erişim sağladı. Platformu kullanarak sanal kartlar oluşturdular ve bunları mobil cüzdanlara bağladılar; buradan fonlar, kripto para transferleri de dahil olmak üzere bir dizi karmaşık işlemle taşındı.
Ön araştırmalar, şüphelilerin hızlı, takma adla yapılan sınır ötesi transferleri kolaylaştırmak için bilinen Tether (USDT) gibi artık tanıdık bir aklama yöntemini kullandığını göstermektedir. Çalınan paranın kripto paraya dönüştürüldüğü ve offshore cüzdanlara gönderildiği düşünülüyor, bu da izleme ve geri alma işlemlerini son derece zor hale getiriyor.
Bu durum, Kenya ve ötesinde artan bir eğilimi yansıtmaktadır; USDT, yasadışı fonların izini gizlemek için giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Son aylarda, BitKE, Tether'in Kenya'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında aktivistleri desteklemek ve lojistik finansmanı sağlamak için resmi bankacılık kanallarını bypass ederek nasıl aktif bir şekilde kullanıldığını rapor etti. Bu tür bir kullanım, stablecoin'lerin erişim için faydasını göstermenin yanı sıra, kripto araçlarının çift kullanımlı doğasını da vurgulamaktadır – hem güç sağlamak hem de kötüye kullanım potansiyeli.
Suç Araştırmaları Dairesi (DCI) tam kapsamlı bir soruşturma başlattı ve suçluların bıraktığı dijital izi takip etmek için bankanın iç güvenlik ekibi ve siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyor. Tutuklamaların yakında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu ihlal, Kenya bankalarının güvenlik protokolleri hakkında ciddi sorular gündeme getiriyor, özellikle de fintech ve mobil cüzdan hizmetlerini giderek daha fazla entegre ettikçe. Aynı zamanda, özellikle Afrika genelinde USDT gibi stablecoin'leri siber suç, dolandırıcılık ve hatta terörizmin finansmanı ile ilişkilendiren önceki raporlar ışığında, bölgede kripto ile ilgili işlemler için daha güçlü bir denetim ihtiyacını vurguluyor.
2024 yılında, Finansal İstihbarat Merkezi (FIC) birkaç sanal varlık hizmet sağlayıcısını (VASPs) karanlık ağ alımları ve yüksek riskli yargı bölgeleri ile bağlantılı işlemleri kolaylaştırdıkları için işaretledi ve kötü düzenlenmiş dijital varlıkların risklerini daha da vurguladı.
Kenya, sanal varlıkları düzenlemek ve Sermaye Piyasaları ( Değişiklik ) Yasasını işler hale getirmek için adım atarken, bu son olay, politika yapıcılar ve finans kuruluşları için gelişen siber tehditlere karşı risk temelli kontroller ve teknik korumaları önceliklendirmeleri adına bir uyanış çağrısı niteliğinde olabilir.
Kenyalı kripto suçları ve düzenleyici alanındaki gelişmelere dair daha derin bilgiler için BitKE'yi takipte kalın.
Buradan WhatsApp kanalımıza katılın.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
KRİPTO SUÇU | Kenya Bankası, USDT Stablecoin Aklama İşlemlerini İçeren Sofistike BT Sistemi İhlali Sonucu 500 Milyon KES (~4 Milyon USD) Kaybetti
Büyük bir Kenyalı banka, bir grup yüklenicinin kurumun BT sistemlerini manipüle ederek yetkisiz cüzdan oluşturma ve kripto kanallar aracılığıyla fonları siphonlaması sonucu 500 milyon KES'yi, yaklaşık 4 milyon $'ı kaybetti.
Raporlara göre, altyapı yükseltmesiyle ilgilenen müteahhitler, bankanın kart yönetim sistemine yasadışı erişim sağladı. Platformu kullanarak sanal kartlar oluşturdular ve bunları mobil cüzdanlara bağladılar; buradan fonlar, kripto para transferleri de dahil olmak üzere bir dizi karmaşık işlemle taşındı.
Ön araştırmalar, şüphelilerin hızlı, takma adla yapılan sınır ötesi transferleri kolaylaştırmak için bilinen Tether (USDT) gibi artık tanıdık bir aklama yöntemini kullandığını göstermektedir. Çalınan paranın kripto paraya dönüştürüldüğü ve offshore cüzdanlara gönderildiği düşünülüyor, bu da izleme ve geri alma işlemlerini son derece zor hale getiriyor.
Son aylarda, BitKE, Tether'in Kenya'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında aktivistleri desteklemek ve lojistik finansmanı sağlamak için resmi bankacılık kanallarını bypass ederek nasıl aktif bir şekilde kullanıldığını rapor etti. Bu tür bir kullanım, stablecoin'lerin erişim için faydasını göstermenin yanı sıra, kripto araçlarının çift kullanımlı doğasını da vurgulamaktadır – hem güç sağlamak hem de kötüye kullanım potansiyeli.
Suç Araştırmaları Dairesi (DCI) tam kapsamlı bir soruşturma başlattı ve suçluların bıraktığı dijital izi takip etmek için bankanın iç güvenlik ekibi ve siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyor. Tutuklamaların yakında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu ihlal, Kenya bankalarının güvenlik protokolleri hakkında ciddi sorular gündeme getiriyor, özellikle de fintech ve mobil cüzdan hizmetlerini giderek daha fazla entegre ettikçe. Aynı zamanda, özellikle Afrika genelinde USDT gibi stablecoin'leri siber suç, dolandırıcılık ve hatta terörizmin finansmanı ile ilişkilendiren önceki raporlar ışığında, bölgede kripto ile ilgili işlemler için daha güçlü bir denetim ihtiyacını vurguluyor.
2024 yılında, Finansal İstihbarat Merkezi (FIC) birkaç sanal varlık hizmet sağlayıcısını (VASPs) karanlık ağ alımları ve yüksek riskli yargı bölgeleri ile bağlantılı işlemleri kolaylaştırdıkları için işaretledi ve kötü düzenlenmiş dijital varlıkların risklerini daha da vurguladı.
Kenya, sanal varlıkları düzenlemek ve Sermaye Piyasaları ( Değişiklik ) Yasasını işler hale getirmek için adım atarken, bu son olay, politika yapıcılar ve finans kuruluşları için gelişen siber tehditlere karşı risk temelli kontroller ve teknik korumaları önceliklendirmeleri adına bir uyanış çağrısı niteliğinde olabilir.
Kenyalı kripto suçları ve düzenleyici alanındaki gelişmelere dair daha derin bilgiler için BitKE'yi takipte kalın.
Buradan WhatsApp kanalımıza katılın.