Разграничение между пособничеством и укрывательством в преступлениях с Виртуальными деньгами
С распространением Виртуальных денег становятся все более сложными соответствующие правовые вопросы, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в преступлении, связанном с информационными сетями (сокращенно "Помощь в преступлении") и сокрытие, скрытие преступных доходов, преступление, связанное с доходами от преступления (сокращенно "Сокрытие") — это два распространенных обвинения в преступлениях, связанных с Виртуальными деньгами, но в реальной практике часто происходят путаницы.
Это смешение не только влияет на точное определение дела, но и непосредственно связано с тяжестью наказания. Хотя оба преступления являются важными инструментами борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий и отмыванием денег, в субъективном намерении, способах совершения и масштабах наказания существуют значительные различия.
Один. Анализ случаев
В качестве примера дела, вынесенного промежуточным судом города Цзяозо провинции Хэнань, дело выглядит следующим образом:
В декабре 2020 года, Чэнь Сы и другие, зная, что другим людям необходимо перевести незаконно полученные средства с помощью банковских карт, предоставили свои банковские карты для участия в переводе, часть из которых была завершена через покупку Виртуальные деньги. Три банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, перевели более 147 тысяч юаней средств от телефонного мошенничества.
В феврале 2021 года, несмотря на аресты причастных лиц, Чэнь Сы и другие продолжали организовывать перевод средств другими лицами с использованием банковских карт или Виртуальные деньги, сумма, вовлеченная в дело, составила более 441 000 юаней.
Первая инстанция признала Чэнь Сы виновным в укрывательстве и приговорила к четырем годам лишения свободы, а также назначила штраф в размере 20 тысяч юаней. Суд второй инстанции отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.
Этот случай отражает распространенные споры между сторонами обвинения и защиты, а также судом в вопросе применения преступлений, связанных с помощью в совершении преступления и сокрытием преступления, при незаконном переводе доходов от Виртуальных денег.
Два. Область применения двух преступлений
В уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами, границы применения преступлений содействия и укрытия тесно связаны с ролью лица, субъективным восприятием и последствиями его действий.
Типичные сценарии преступления с криптовалютами:
Содействие мошеннической группе в сборе или переводе Виртуальные деньги;
Зная, что это незаконные средства, все равно предоставлять адрес для перевода;
Предоставьте адрес кошелька для виртуальных денег для перевода средств.
Ключевым моментом в содействии преступлениям является то, что действия непосредственно способствуют сетевым преступлениям, не ставя цель получения прибыли.
Типичные сцены сокрытия преступления:
Приобретение виртуальных денег, полученных через телефонные мошенничества;
Зная, что это незаконные средства, продолжать «отмывание токенов» или обменивать их на фиатные деньги;
Хранение, вывод и другие действия.
Скрытие преступления подчеркивает, что лицо помогает в обработке "налоговых средств", что ближе к традиционному значению "отмывания денег", при условии, что имеется четкое понимание преступных доходов.
Три, как точно различать два преступления
Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексного учета субъективного отношения, объективного поведения и доказательств дела, нельзя просто применять названия преступлений. Ключевые моменты следующие:
(1) Объекты с субъективным знанием различаются
Соучастие в преступлении: лицо должно знать, что другие используют сеть для совершения преступления.
Скрытие преступления: Действующее лицо должно знать, что обрабатываемые им деньги являются преступно полученными.
（二）Разные временные точки событий
Преступление по доверенности чаще всего происходит во время или до совершения преступления.
Скрытие преступления обычно происходит после его совершения.
（三）является ли содействием совершению преступления
Существует сильная причинно-следственная связь между укрытием преступлений и их последствиями, хотя содействие преступлению может помочь "монетизировать" преступление, но не определяет, может ли быть установлено преступление верхнего уровня.
Для защитника можно сосредоточиться на следующих двух аспектах:
Уровень доказательств: анализ способов получения Виртуальные деньги, связанных коммуникационных записей, направления потоков средств и т. д.
Субъективный уровень: если обвиняемый не осознавал, что действия выше по течению являются преступлением, можно рассмотреть возможность применения статьи о соучастии.
Четыре, Заключение
Технические особенности виртуальных денег усложняют применение уголовного права, делая границы между пособничеством и сокрытием более размытыми. Это требует от специалистов в области права не только овладения традиционными уголовными защитными техниками, но и глубокого понимания механизмов работы виртуальных денег.
Точное различение этих двух преступлений не только касается сдержанности закона и достижения справедливости, но и напрямую влияет на судьбу вовлеченных лиц. С углублением судебной практики и совершенствованием соответствующих правовых норм, в будущем применение закона в этой области станет более ясным. До тех пор каждое различие в преступлениях является важным испытанием профессиональных навыков правозащитников.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
StakeTillRetire
· 11ч назад
Невежда наконец-то понял...
Посмотреть ОригиналОтветить0
PancakeFlippa
· 11ч назад
Ай-яй, эта ловушка слишком знакома.
Посмотреть ОригиналОтветить0
IronHeadMiner
· 11ч назад
Клавиатурные рыцари уже начали учить судей, как вести дела.
Ключевое отличие между пособничеством и сокрытием в преступлениях с использованием виртуальных денег и судебная практика
Разграничение между пособничеством и укрывательством в преступлениях с Виртуальными деньгами
С распространением Виртуальных денег становятся все более сложными соответствующие правовые вопросы, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в преступлении, связанном с информационными сетями (сокращенно "Помощь в преступлении") и сокрытие, скрытие преступных доходов, преступление, связанное с доходами от преступления (сокращенно "Сокрытие") — это два распространенных обвинения в преступлениях, связанных с Виртуальными деньгами, но в реальной практике часто происходят путаницы.
Это смешение не только влияет на точное определение дела, но и непосредственно связано с тяжестью наказания. Хотя оба преступления являются важными инструментами борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий и отмыванием денег, в субъективном намерении, способах совершения и масштабах наказания существуют значительные различия.
Один. Анализ случаев
В качестве примера дела, вынесенного промежуточным судом города Цзяозо провинции Хэнань, дело выглядит следующим образом:
В декабре 2020 года, Чэнь Сы и другие, зная, что другим людям необходимо перевести незаконно полученные средства с помощью банковских карт, предоставили свои банковские карты для участия в переводе, часть из которых была завершена через покупку Виртуальные деньги. Три банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, перевели более 147 тысяч юаней средств от телефонного мошенничества.
В феврале 2021 года, несмотря на аресты причастных лиц, Чэнь Сы и другие продолжали организовывать перевод средств другими лицами с использованием банковских карт или Виртуальные деньги, сумма, вовлеченная в дело, составила более 441 000 юаней.
Первая инстанция признала Чэнь Сы виновным в укрывательстве и приговорила к четырем годам лишения свободы, а также назначила штраф в размере 20 тысяч юаней. Суд второй инстанции отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.
Этот случай отражает распространенные споры между сторонами обвинения и защиты, а также судом в вопросе применения преступлений, связанных с помощью в совершении преступления и сокрытием преступления, при незаконном переводе доходов от Виртуальных денег.
Два. Область применения двух преступлений
В уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами, границы применения преступлений содействия и укрытия тесно связаны с ролью лица, субъективным восприятием и последствиями его действий.
Типичные сценарии преступления с криптовалютами:
Ключевым моментом в содействии преступлениям является то, что действия непосредственно способствуют сетевым преступлениям, не ставя цель получения прибыли.
Типичные сцены сокрытия преступления:
Скрытие преступления подчеркивает, что лицо помогает в обработке "налоговых средств", что ближе к традиционному значению "отмывания денег", при условии, что имеется четкое понимание преступных доходов.
Три, как точно различать два преступления
Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексного учета субъективного отношения, объективного поведения и доказательств дела, нельзя просто применять названия преступлений. Ключевые моменты следующие:
(1) Объекты с субъективным знанием различаются
（二）Разные временные точки событий
（三）является ли содействием совершению преступления
Существует сильная причинно-следственная связь между укрытием преступлений и их последствиями, хотя содействие преступлению может помочь "монетизировать" преступление, но не определяет, может ли быть установлено преступление верхнего уровня.
Для защитника можно сосредоточиться на следующих двух аспектах:
Четыре, Заключение
Технические особенности виртуальных денег усложняют применение уголовного права, делая границы между пособничеством и сокрытием более размытыми. Это требует от специалистов в области права не только овладения традиционными уголовными защитными техниками, но и глубокого понимания механизмов работы виртуальных денег.
Точное различение этих двух преступлений не только касается сдержанности закона и достижения справедливости, но и напрямую влияет на судьбу вовлеченных лиц. С углублением судебной практики и совершенствованием соответствующих правовых норм, в будущем применение закона в этой области станет более ясным. До тех пор каждое различие в преступлениях является важным испытанием профессиональных навыков правозащитников.