шифрование监管动态

Министерство финансов США и Налоговая служба (IRS) объявили, что до выхода соответствующих нормативных актов предприятиям не нужно сообщать о доходах от цифровых активов так же, как о доходах в наличной форме. Это решение предоставляет временные рекомендации по соблюдению правил для предприятий в сфере цифровых активов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расширила определение "дилера", включая участников рынка, которые регулярно предоставляют значительную ликвидность, включая стороны, связанные с ценными бумагами цифровых активов. Это изменение может повлиять на некоторые компании в сфере шифрования, требуя от них регистрации в SEC и соблюдения федерального закона о ценных бумагах.

Американское управление энергетической информации (EIA) получило временное разрешение на проведение расследования потребления электроэнергии определенными компаниями, занимающимися шифрованием в США. EIA планирует собирать соответствующие данные в течение 6 месяцев, начиная с февраля 2024 года.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) недавно предприняла ряд действий. Они обвинили одну цифровую платформу активов в мошенническом присвоении средств клиентов и выпустили предупреждение о мошенничестве с искусственным интеллектом и инвестиционных мошенничествах в социальных сетях. Председатель CFTC подчеркнул важность федерального законодательства для спотового рынка цифровых активов.

Согласно информации от Конгресса США, несколько депутатов внесли законопроекты и резолюции, связанные с цифровыми активами, касающиеся обмена информацией, проверок регулирования и других аспектов. В то же время, некоторые депутаты выразили обеспокоенность по поводу некоторых действий SEC.

Недавние действия Министерства юстиции США по нескольким уголовным делам, связанным с шифрованием, включают обвинения в отношении лиц, связанных с закрытой биржей BTC-e, а также дела, связанные с захватом SIM-карт и схемами Понци.

Министерство финансов США опубликовало отчет о оценке рисков противодействия отмыванию денег за 2024 год, в котором подчеркиваются риски, связанные с виртуальными активами. Министр финансов также призвал Конгресс принять законодательство для регулирования рынка стабильных монет и спотового рынка неконвертируемых шифрования.

На международном уровне Европейский Союз достиг предварительного соглашения по новому плану по противодействию отмыванию денег, усилив требования к регулированию поставщиков услуг, связанных с шифрованием активов. Немецкая полиция провела масштабные операции по изъятию биткойнов. Такие страны, как Южная Корея и Таиланд, также приняли меры по обеспечению правопорядка в отношении преступлений и нарушений, связанных с криптовалютами.

Банк Англии и Министерство финансов ответили на консультации по цифровому фунту, подчеркивая, что конфиденциальность будет одной из ключевых особенностей дизайна. Организация Объединенных Наций опубликовала отчет, в котором обсуждается использование шифрования в незаконной деятельности в Восточной и Юго-Восточной Азии.

В целом, регулирующие органы всех стран мира усиливают надзор и правоприменение в области цифровых активов, одновременно исследуя, как сбалансировать инновации и контроль за рисками.