Руководство по безопасности交易 криптоактивов: стратегия реагирования на заморозку банковских карт и сотрудничество с расследованием
Недавно некоторые инвесторы в криптоактивы столкнулись с заморозкой банковских карт после продажи цифровых активов (особенно USDT) и даже получили запросы о сотрудничестве с расследованием. В этой статье подробно рассматриваются причины этого явления, потенциальные риски и стратегии 대응.
Юридический статус владения криптоактивами
Прежде всего, необходимо уточнить, что в нашей стране в настоящее время владение криптоактивами не является незаконным. Это связано с тем, что:
В нашей стране еще не приняты законы, административные правила или административные указания, непосредственно касающиеся криптоактивов.
Существующие нормативные документы (например,公告9.4,通知9.24) имеют низкий уровень и не представляют собой "предварительный закон" в уголовном праве.
Эти документы явно не запрещают гражданам владеть Криптоактивы.
Таким образом, простое владение криптоактивами само по себе не является незаконным и не составляет преступление.
Причины заморозки карт и расследования из-за продажи криптоактивов
1. Риски торговых каналов
Некоторые неофициальные торговые платформы могут быть связаны с преступной деятельностью, что приводит к тому, что пользователи непреднамеренно получают средства, связанные с телефонными мошенничествами или интернет-азартными играми. После обнаружения подозрительных транзакций банки принимают меры по заморозке.
2. Незаконная торговля валютой
Некоторые инвесторы, стремясь получить более высокий обменный курс, выбирают сотрудничество с так называемыми "нелегальными обменными пунктами". Эти учреждения могут участвовать в незаконной валютной торговле и даже иметь деловые отношения с другими незаконными платформами, что увеличивает риск заморозки средств.
3. Неправильное поведение со стороны личности
Некоторым инвесторам может быть трудно объяснить источники доходов или участвовать в некоторых серых схемах, что увеличивает вероятность расследования их средств.
Оценка уголовных рисков в сотрудничестве с расследованием
Простая торговля криптоактивами обычно не вызывает уголовных рисков. Однако, если существует специальная связь с каналами источников средств или есть осознание неправомерности источников средств, это может привести к двум основным уголовным рискам:
Скрытие и сокрытие преступных доходов
Помощь в преступной деятельности в сфере информационных технологий
Обе эти статьи обвинения требуют от подозреваемого субъективного "знания" о незаконности источника средств.
Стратегия реагирования
Если вы столкнулись с блокировкой банковской карты или вас попросили содействовать в расследовании, вы можете предпринять следующие меры:
Самооценка уголовного риска
Связаться с банком, чтобы подтвердить информацию о судебных органах, заморозивших счёт.
Подготовьте детализированную банковскую выписку
Связаться с торговой платформой, чтобы получить торговые записи
Написать подробное описание ситуации
Перед сотрудничеством с расследованием проконсультируйтесь с профессиональным адвокатом
Следует учитывать, что даже если трейдер действовал добросовестно, если действительно имеют место незаконные средства, существует вероятность, что средства могут быть конфискованы.
Заключение
Криптоактивы трейдеры должны быть осторожны, выбирая соблюдающие законы торговые каналы и избегая участия в подозрительных сделках. В случае возникновения проблем, сохраняйте спокойствие, ищите профессиональную юридическую помощь и правильно реагируйте. Надеюсь, что все инвесторы смогут безопасно и законно участвовать в рынке криптоактивов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
10
Поделиться
комментарий
0/400
GasWaster
· 07-16 09:55
мне все равно... транзакции всегда терпят неудачу, когда они нужны больше всего, реально.
Посмотреть ОригиналОтветить0
digital_archaeologist
· 07-15 00:08
Не спрашивай, спрашивай — это значит, что контроль рисков не работает.
Криптоактивы交易安全攻略：应对银行卡冻结与调查的实用指南
Руководство по безопасности交易 криптоактивов: стратегия реагирования на заморозку банковских карт и сотрудничество с расследованием
Недавно некоторые инвесторы в криптоактивы столкнулись с заморозкой банковских карт после продажи цифровых активов (особенно USDT) и даже получили запросы о сотрудничестве с расследованием. В этой статье подробно рассматриваются причины этого явления, потенциальные риски и стратегии 대응.
Юридический статус владения криптоактивами
Прежде всего, необходимо уточнить, что в нашей стране в настоящее время владение криптоактивами не является незаконным. Это связано с тем, что:
Таким образом, простое владение криптоактивами само по себе не является незаконным и не составляет преступление.
Причины заморозки карт и расследования из-за продажи криптоактивов
1. Риски торговых каналов
Некоторые неофициальные торговые платформы могут быть связаны с преступной деятельностью, что приводит к тому, что пользователи непреднамеренно получают средства, связанные с телефонными мошенничествами или интернет-азартными играми. После обнаружения подозрительных транзакций банки принимают меры по заморозке.
2. Незаконная торговля валютой
Некоторые инвесторы, стремясь получить более высокий обменный курс, выбирают сотрудничество с так называемыми "нелегальными обменными пунктами". Эти учреждения могут участвовать в незаконной валютной торговле и даже иметь деловые отношения с другими незаконными платформами, что увеличивает риск заморозки средств.
3. Неправильное поведение со стороны личности
Некоторым инвесторам может быть трудно объяснить источники доходов или участвовать в некоторых серых схемах, что увеличивает вероятность расследования их средств.
Оценка уголовных рисков в сотрудничестве с расследованием
Простая торговля криптоактивами обычно не вызывает уголовных рисков. Однако, если существует специальная связь с каналами источников средств или есть осознание неправомерности источников средств, это может привести к двум основным уголовным рискам:
Обе эти статьи обвинения требуют от подозреваемого субъективного "знания" о незаконности источника средств.
Стратегия реагирования
Если вы столкнулись с блокировкой банковской карты или вас попросили содействовать в расследовании, вы можете предпринять следующие меры:
Следует учитывать, что даже если трейдер действовал добросовестно, если действительно имеют место незаконные средства, существует вероятность, что средства могут быть конфискованы.
Заключение
Криптоактивы трейдеры должны быть осторожны, выбирая соблюдающие законы торговые каналы и избегая участия в подозрительных сделках. В случае возникновения проблем, сохраняйте спокойствие, ищите профессиональную юридическую помощь и правильно реагируйте. Надеюсь, что все инвесторы смогут безопасно и законно участвовать в рынке криптоактивов.