De acordo com vários relatórios locais, o Banco Central da Nigéria levantou as proibições sobre vários players de fintech e forex que foram banidos durante o período da proibição de criptomoedas em 2021.
O Banco Central da Nigéria (CBN) ordenou que os bancos levantassem a restrição de pós-não-debito imposta nas contas bancárias de 440 indivíduos e empresas. Uma restrição de pós-não-debito significa que todas as transações de débito, incluindo ATMs e cheques, nas contas foram bloqueadas, mas podem receber entradas.
A circular foi emitida por A.M. Barau em nome do Diretor de Supervisão Bancária do Banco Central, direcionando os bancos a informar os respectivos clientes sobre um determinado desenvolvimento. No entanto, a circular não forneceu quaisquer razões específicas para esta ação tomada pelo banco central.
A lista de entidades afetadas é composta por:
Bamboo Systems Technology Limited
Escale Oil & Gas Limited
Rise Vest Technologies Limited
Chaka Technologies Limited
AbokiFX Limitada
Nairabet Internacional
Serviços de Energia Northwood
Proport Marine Limited
e vários outros.
O circular diz:
“Você está aqui direcionado a desocupar a restrição de Post-No-Debit imposta nas contas dos clientes bancários listados abaixo a nosso pedido.”
Em 2021, o Banco Central da Nigéria (CBN) emitiu instruções para os bancos, direcionando-os a congelar as contas de 18 empresas. Estas empresas abrangiam uma ampla gama de indústrias, incluindo casas de câmbio, empresas de construção, empresas de investimento, serviços de lavagem de dinheiro e empresas imobiliárias.
Todas as 18 empresas tiveram as suas contas bancárias descongeladas pelo Banco Central.
Em setembro de 2021, à medida que o Banco Central sentia a pressão de uma moeda local em desvalorização, relatamos o congelamento de contas bancárias pertencentes a 4 startups de investimento, a saber:
Risevest
Bambu
Trove
Chaka
Em 2021, o Banco Central acusou as startups de utilizarem forex proveniente do mercado de forex nigeriano para a compra de obrigações/ações estrangeiras em violação a uma disposição do Banco Central emitida em 2015.
Como consequência das operações de forex em que as empresas estavam envolvidas, o banco disse que as empresas estavam a tornar o Naira mais fraco em relação ao dólar dos Estados Unidos, daí a necessidade de bloquear 15 das suas contas durante 180 dias. Também foram acusadas de negociar em criptomoeda.
Além disso, em uma declaração juramentada, o banco afirmou que as plataformas estavam violando as leis de comércio da Nigéria, incluindo o comércio de criptomoedas em contrariedade à política do Banco Central.
Em setembro de 2021, o agregador de taxas de câmbio, AbokiFX, também foi forçado a suspender operações após ser acusado pelo então Governador, Godwin EMefiele, de manipular taxas. A plataforma afirmou que não negocia forex nem cria as taxas e, portanto, não tem o poder de manipular taxas. Disse que apenas publica as informações que recebe de BDCs (Bureau de Change) e negociantes de taxas paralelas.
Emefiele foi suspenso como Governador do Banco Central pelo novo Presidente, Bola Tinubu, em junho de 2023.
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REGULAMENTO | Banco Central da Nigéria Levanta a Proibição de 2021 sobre 18 Empresas por ‘Negociação em Cripto’ e Ameaçando a Naira
De acordo com vários relatórios locais, o Banco Central da Nigéria levantou as proibições sobre vários players de fintech e forex que foram banidos durante o período da proibição de criptomoedas em 2021.
O Banco Central da Nigéria (CBN) ordenou que os bancos levantassem a restrição de pós-não-debito imposta nas contas bancárias de 440 indivíduos e empresas. Uma restrição de pós-não-debito significa que todas as transações de débito, incluindo ATMs e cheques, nas contas foram bloqueadas, mas podem receber entradas.
A circular foi emitida por A.M. Barau em nome do Diretor de Supervisão Bancária do Banco Central, direcionando os bancos a informar os respectivos clientes sobre um determinado desenvolvimento. No entanto, a circular não forneceu quaisquer razões específicas para esta ação tomada pelo banco central.
e vários outros.
O circular diz:
“Você está aqui direcionado a desocupar a restrição de Post-No-Debit imposta nas contas dos clientes bancários listados abaixo a nosso pedido.”
Em 2021, o Banco Central da Nigéria (CBN) emitiu instruções para os bancos, direcionando-os a congelar as contas de 18 empresas. Estas empresas abrangiam uma ampla gama de indústrias, incluindo casas de câmbio, empresas de construção, empresas de investimento, serviços de lavagem de dinheiro e empresas imobiliárias.
Todas as 18 empresas tiveram as suas contas bancárias descongeladas pelo Banco Central.
Em setembro de 2021, à medida que o Banco Central sentia a pressão de uma moeda local em desvalorização, relatamos o congelamento de contas bancárias pertencentes a 4 startups de investimento, a saber:
Em 2021, o Banco Central acusou as startups de utilizarem forex proveniente do mercado de forex nigeriano para a compra de obrigações/ações estrangeiras em violação a uma disposição do Banco Central emitida em 2015.
Como consequência das operações de forex em que as empresas estavam envolvidas, o banco disse que as empresas estavam a tornar o Naira mais fraco em relação ao dólar dos Estados Unidos, daí a necessidade de bloquear 15 das suas contas durante 180 dias. Também foram acusadas de negociar em criptomoeda.
Além disso, em uma declaração juramentada, o banco afirmou que as plataformas estavam violando as leis de comércio da Nigéria, incluindo o comércio de criptomoedas em contrariedade à política do Banco Central.
Em setembro de 2021, o agregador de taxas de câmbio, AbokiFX, também foi forçado a suspender operações após ser acusado pelo então Governador, Godwin EMefiele, de manipular taxas. A plataforma afirmou que não negocia forex nem cria as taxas e, portanto, não tem o poder de manipular taxas. Disse que apenas publica as informações que recebe de BDCs (Bureau de Change) e negociantes de taxas paralelas.
Emefiele foi suspenso como Governador do Banco Central pelo novo Presidente, Bola Tinubu, em junho de 2023.
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