Grande caso de fraude em criptomoedas na Turquia: 127 suspeitos detidos, perdas podem ultrapassar 2 mil milhões de dólares
Recentemente, o setor de ativos de criptografia na Turquia foi abalado por um grande caso de fraude. No dia 30 de maio, o Ministro do Interior da Turquia anunciou que as autoridades realizaram uma grande operação em Ancara contra um projeto de criptografia suspeito de fraude, detendo 127 suspeitos e apreendendo uma grande quantidade de ativos e várias armas.
Este caso envolve um projeto chamado Smart Trade Coin (STC). Segundo relatos, desde 2021, muitos investidores turcos têm questionado e manifestado descontentamento com a forma de operação desse projeto. Advogados de vítimas afirmam que o projeto está suspeito de enganar cerca de 50 mil usuários, com perdas que podem ultrapassar 2 bilhões de dólares.
A STC afirma oferecer um software que pode conectar várias exchanges de Ativos de criptografia, permitindo que os usuários gerenciem várias contas de exchanges através de uma única interface e configurem robôs de negociação automática para realizar operações de arbitragem. No entanto, várias análises indicam que essas promessas são muito provavelmente falsas.
Um analista da indústria destacou em um artigo de pesquisa publicado em 2023 que o STC é muito provavelmente um esquema de moeda. Muitos usuários comentaram nas principais lojas de aplicativos que perderam até 95% de seus investimentos. Alguns ainda afirmaram que foram induzidos a contrair empréstimos ou a vender propriedades e veículos em troca da promessa de "36% de lucro mensal", mas acabaram perdendo muito.
Através de ferramentas de análise de blockchain, é possível rastrear alguns endereços suspeitos usados para transferir fundos roubados. Esses endereços realizaram um grande número de transações unidirecionais de ETH, envolvendo uma escala de fundos significativa, próxima ao valor estimado das perdas. Esses fundos, após várias transferências, agregações e dispersões, acabaram por entrar em várias exchanges.
Este caso suscitou uma ampla discussão na sociedade turca sobre a regulação de Ativos de criptografia. Muitas pessoas acreditam que apenas buscar a liberdade de Ativos de criptografia não é suficiente, sendo necessário estabelecer uma estrutura de regulação robusta. Somente em um ambiente conforme e transparente é que a indústria de Ativos de criptografia poderá verdadeiramente ganhar a confiança e a adoção do público.
No futuro, o governo da Turquia e a indústria de Ativos de criptografia precisam trabalhar juntos para encontrar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas mantendo a conformidade nas operações, a encriptação poderá tornar-se uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e a preservação de valor.
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A Turquia desmantelou uma grande lavagem os olhos de 20 bilhões de dólares, com 127 pessoas detidas.
Grande caso de fraude em criptomoedas na Turquia: 127 suspeitos detidos, perdas podem ultrapassar 2 mil milhões de dólares
Recentemente, o setor de ativos de criptografia na Turquia foi abalado por um grande caso de fraude. No dia 30 de maio, o Ministro do Interior da Turquia anunciou que as autoridades realizaram uma grande operação em Ancara contra um projeto de criptografia suspeito de fraude, detendo 127 suspeitos e apreendendo uma grande quantidade de ativos e várias armas.
Este caso envolve um projeto chamado Smart Trade Coin (STC). Segundo relatos, desde 2021, muitos investidores turcos têm questionado e manifestado descontentamento com a forma de operação desse projeto. Advogados de vítimas afirmam que o projeto está suspeito de enganar cerca de 50 mil usuários, com perdas que podem ultrapassar 2 bilhões de dólares.
A STC afirma oferecer um software que pode conectar várias exchanges de Ativos de criptografia, permitindo que os usuários gerenciem várias contas de exchanges através de uma única interface e configurem robôs de negociação automática para realizar operações de arbitragem. No entanto, várias análises indicam que essas promessas são muito provavelmente falsas.
Um analista da indústria destacou em um artigo de pesquisa publicado em 2023 que o STC é muito provavelmente um esquema de moeda. Muitos usuários comentaram nas principais lojas de aplicativos que perderam até 95% de seus investimentos. Alguns ainda afirmaram que foram induzidos a contrair empréstimos ou a vender propriedades e veículos em troca da promessa de "36% de lucro mensal", mas acabaram perdendo muito.
Através de ferramentas de análise de blockchain, é possível rastrear alguns endereços suspeitos usados para transferir fundos roubados. Esses endereços realizaram um grande número de transações unidirecionais de ETH, envolvendo uma escala de fundos significativa, próxima ao valor estimado das perdas. Esses fundos, após várias transferências, agregações e dispersões, acabaram por entrar em várias exchanges.
Este caso suscitou uma ampla discussão na sociedade turca sobre a regulação de Ativos de criptografia. Muitas pessoas acreditam que apenas buscar a liberdade de Ativos de criptografia não é suficiente, sendo necessário estabelecer uma estrutura de regulação robusta. Somente em um ambiente conforme e transparente é que a indústria de Ativos de criptografia poderá verdadeiramente ganhar a confiança e a adoção do público.
No futuro, o governo da Turquia e a indústria de Ativos de criptografia precisam trabalhar juntos para encontrar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas mantendo a conformidade nas operações, a encriptação poderá tornar-se uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e a preservação de valor.