Usando ferramentas de análise de dados na cadeia para minerar o "dinheiro inteligente" por trás do MEME moeda
Este artigo utilizará três ferramentas, Dune, Nansen e Arkham, usando o exemplo da moeda $NEIRO, para mostrar detalhadamente como analisar endereços de lucro e as operações do "dinheiro inteligente".
Análise do endereço de lucro NEIRO(ETH)
Através da Dune, consulte a situação de lucros dos tokens, os dez principais endereços de lucro em NEIRO são os seguintes:
Os dez principais endereços com múltiplos de lucro são os seguintes:
Pode-se ver:
O grande NEIRO atualmente tem poucos endereços com lucro flutuante, a maioria dos endereços está em prejuízo.
Os três principais endereços, ao obter o maior lucro, também criaram um super múltiplo de 450-880 vezes.
Do ponto de vista do número de transações, esses endereços têm apenas uma transação, suspeitando de "negociação interna".
Em seguida, vamos analisar profundamente os três principais endereços de lucro:
Este endereço parece ser uma subcarteira da Wintermute, que no início da emissão de tokens gastou apenas 95 dólares para adquirir quase 10 milhões de tokens, os quais foram posteriormente transferidos para dois endereços:
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d ( endereço a)
0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 ( endereço b)
O endereço a é o endereço de market making da Wintermute, que enviou 1,2 milhão de dólares em NEIRO para outro endereço de market making.
O endereço b foi criado recentemente, transferindo tokens para as exchanges Bybit e MEXC. Sua posição inclui PEPE e BasedAI, semelhante à posição total da Wintermute.
Análise abrangente, a Wintermute pode ser um dos principais impulsionadores por trás do NEIRO em letras maiúsculas.
Os endereços c e d não venderam nenhum token. O endereço d ainda detém várias moedas MEME de baixo valor de mercado e recebeu uma pequena transferência de crackoon.eth.
O saldo deste endereço é quase idêntico ao do endereço d, indicando que os endereços 2 e 3 podem estar a ser operados pela mesma pessoa.
O endereço 3 transferiu parte da moeda para o endereço 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1( e) e para a exchange Crypto.com. O endereço e também transferiu a moeda para a Bitget, obtendo um lucro de 380 mil dólares.
resumo
Através da análise, descobrimos que a Wintermute e outra força ( endereços 2 e 3 por trás de ) podem ser os principais impulsores do NEIRO em letras maiúsculas. Estes três endereços são todos distribuídos por um CoinTool 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09, que está ligado a uma conta da Binance 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be. Este endereço merece atenção especial no futuro.
Análise do endereço de lucro NEIRO(CTO)
Da mesma forma, use Dune para consultar a situação de lucro da moeda minúscula NEIRO:
Muitos endereços compraram simultaneamente na emissão de tokens, suspeitando de existência de negociação interna.
maior endereço de lucro: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Valor da posição: 3,18 milhões de dólares
Lucro: 3.15 milhões de dólares
Taxa de lucro:11686%
Este endereço comprou uma grande quantidade no início da emissão da moeda, usando um Bot MEV para negociar. Recentemente, começou a vender gradualmente, principalmente através de dois endereços:
0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda
Enviar tokens para vários endereços, reunindo-os finalmente em uma carteira multi-assinatura para a entrega.
0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9
Após a listagem na Binance, recebi 300.000 dólares em moedas, e acabei vendendo por cerca de 1.240.000 dólares.
endereço de maior múltiplo: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Valor da posição: 1.690.000 dólares
Lucro: 1.68 milhões de dólares
Taxa de lucro:24426%
Este endereço fez uma pequena acumulação no final de julho, seguida de uma grande venda e reinvestimento. No dia 4 de agosto, foi investido no fundo LP e uma parte dos tokens foi retirada; no dia 16 de setembro, no dia do lançamento na Binance, tudo foi vendido.
endereço de negociação interna suspeito: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
No dia 15 de setembro, (, um dia antes do lançamento da Binance, ) foi transferido da carteira quente da Bybit para ETH, comprando 50.000 dólares de NEIRO em minúsculas. No dia seguinte, após o lançamento da Binance, tudo foi vendido com lucro, totalizando 420.000 dólares de lucro, com uma taxa de lucro de 703%.
Resumo
$NEIRO tanto em maiúsculas quanto em minúsculas apresenta um grande número de endereços suspeitos de negociação interna obtendo lucros. Este tipo de projeto tem um risco extremamente elevado, sendo necessário cautela e uma boa gestão de risco ao participar. No entanto, trouxeram novos pontos de especulação para o mercado de MEME, e o desenvolvimento futuro ainda precisa ser observado.
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MetaverseLandlord
· 07-15 23:48
果然又是criador de mercado的把戏
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TestnetScholar
· 07-15 15:56
Outra vez o criador de mercado a usar armadilha para despejar mercadoria.
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OneBlockAtATime
· 07-15 03:27
abuso de informação privilegiada just abuso de informação privilegiada吧
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pvt_key_collector
· 07-14 09:04
O dinheiro dos idiotas foi novamente para o bolso do pro.
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FUD_Whisperer
· 07-14 09:03
Esta exibição de operações internas, hein?
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PriceOracleFairy
· 07-14 08:55
ngl as impressões da wintermute estão por toda parte nisso... ngmi
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LightningAllInHero
· 07-14 08:54
Os idiotas foram novamente feitos de parvas? Os bastidores vão e vêm.
Análise de dados: O segredo das operações de "dinheiro inteligente" por trás do NEIRO
Usando ferramentas de análise de dados na cadeia para minerar o "dinheiro inteligente" por trás do MEME moeda
Este artigo utilizará três ferramentas, Dune, Nansen e Arkham, usando o exemplo da moeda $NEIRO, para mostrar detalhadamente como analisar endereços de lucro e as operações do "dinheiro inteligente".
Análise do endereço de lucro NEIRO(ETH)
Através da Dune, consulte a situação de lucros dos tokens, os dez principais endereços de lucro em NEIRO são os seguintes:
Os dez principais endereços com múltiplos de lucro são os seguintes:
Pode-se ver:
Em seguida, vamos analisar profundamente os três principais endereços de lucro:
endereço 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Este endereço parece ser uma subcarteira da Wintermute, que no início da emissão de tokens gastou apenas 95 dólares para adquirir quase 10 milhões de tokens, os quais foram posteriormente transferidos para dois endereços:
O endereço a é o endereço de market making da Wintermute, que enviou 1,2 milhão de dólares em NEIRO para outro endereço de market making.
O endereço b foi criado recentemente, transferindo tokens para as exchanges Bybit e MEXC. Sua posição inclui PEPE e BasedAI, semelhante à posição total da Wintermute.
Análise abrangente, a Wintermute pode ser um dos principais impulsionadores por trás do NEIRO em letras maiúsculas.
endereço 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Esse endereço comprou 131 dólares de NEIRO em letras maiúsculas no início da emissão do token, e depois transferiu em duas partes:
Os endereços c e d não venderam nenhum token. O endereço d ainda detém várias moedas MEME de baixo valor de mercado e recebeu uma pequena transferência de crackoon.eth.
endereço 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
O saldo deste endereço é quase idêntico ao do endereço d, indicando que os endereços 2 e 3 podem estar a ser operados pela mesma pessoa.
O endereço 3 transferiu parte da moeda para o endereço 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1( e) e para a exchange Crypto.com. O endereço e também transferiu a moeda para a Bitget, obtendo um lucro de 380 mil dólares.
resumo
Através da análise, descobrimos que a Wintermute e outra força ( endereços 2 e 3 por trás de ) podem ser os principais impulsores do NEIRO em letras maiúsculas. Estes três endereços são todos distribuídos por um CoinTool 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09, que está ligado a uma conta da Binance 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be. Este endereço merece atenção especial no futuro.
Análise do endereço de lucro NEIRO(CTO)
Da mesma forma, use Dune para consultar a situação de lucro da moeda minúscula NEIRO:
Muitos endereços compraram simultaneamente na emissão de tokens, suspeitando de existência de negociação interna.
maior endereço de lucro: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Este endereço comprou uma grande quantidade no início da emissão da moeda, usando um Bot MEV para negociar. Recentemente, começou a vender gradualmente, principalmente através de dois endereços:
0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda Enviar tokens para vários endereços, reunindo-os finalmente em uma carteira multi-assinatura para a entrega.
0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9 Após a listagem na Binance, recebi 300.000 dólares em moedas, e acabei vendendo por cerca de 1.240.000 dólares.
endereço de maior múltiplo: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Este endereço fez uma pequena acumulação no final de julho, seguida de uma grande venda e reinvestimento. No dia 4 de agosto, foi investido no fundo LP e uma parte dos tokens foi retirada; no dia 16 de setembro, no dia do lançamento na Binance, tudo foi vendido.
endereço de negociação interna suspeito: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
No dia 15 de setembro, (, um dia antes do lançamento da Binance, ) foi transferido da carteira quente da Bybit para ETH, comprando 50.000 dólares de NEIRO em minúsculas. No dia seguinte, após o lançamento da Binance, tudo foi vendido com lucro, totalizando 420.000 dólares de lucro, com uma taxa de lucro de 703%.
Resumo
$NEIRO tanto em maiúsculas quanto em minúsculas apresenta um grande número de endereços suspeitos de negociação interna obtendo lucros. Este tipo de projeto tem um risco extremamente elevado, sendo necessário cautela e uma boa gestão de risco ao participar. No entanto, trouxeram novos pontos de especulação para o mercado de MEME, e o desenvolvimento futuro ainda precisa ser observado.