用鏈上數據分析工具挖掘MEME幣背後的"聰明錢"

本文將使用Dune、Nansen和Arkham三款工具,以大小寫$NEIRO爲例,詳細展示如何分析獲利地址和"聰明錢"的操作。

大寫NEIRO(ETH)獲利地址分析

通過Dune查詢代幣獲利情況,大寫NEIRO前十大獲利地址如下:

前十大獲利倍數地址如下:

可以看出:

• 大寫NEIRO目前浮盈大戶較少,多數地址處於浮虧
• 前三名地址在獲得最大收益的同時,還創造了450-880倍的超高倍數
• 從交易筆數來看,這些地址均只有一筆交易,疑似"內幕交易"

接下來對前三大獲利地址進行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

該地址疑似爲Wintermute子錢包,在代幣發行初期僅花95美元買入近1000萬枚代幣,後轉至兩個地址:

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d (地址a)
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 (地址b)

地址a爲Wintermute做市地址,曾向另一做市地址發送120萬美元大寫NEIRO。

地址b近期創建,將代幣轉入Bybit和MEXC交易所。其持倉包含PEPE和BasedAI,與Wintermute總持倉相似。

綜合分析,Wintermute可能是大寫NEIRO背後的主要推手之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

該地址在代幣發行初期買入131美元大寫NEIRO,後分兩筆轉出:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b (地址c)
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf (地址d)

地址c和d均未售出任何代幣。地址d還持有多種小市值MEME幣,並從crackoon.eth接收了少量轉帳。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

該地址持倉與地址d幾乎一致,表明地址2和3背後可能是同一批人在操作。

地址3將部分代幣轉給0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1(地址e)和Crypto.com交易所。地址e又將代幣轉向Bitget出貨,獲利38萬美元。

總結

通過分析,我們發現Wintermute和另一方勢力(地址2和3背後)可能是大寫NEIRO的主要推手。這三個地址都由同一個CoinTool分幣器0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09進行代幣分發,最終關聯到一個幣安帳戶0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be。該地址值得後續重點關注。

小寫NEIRO(CTO)獲利地址分析

同樣使用Dune查詢小寫NEIRO的獲利情況:

許多地址在代幣發行時同時買入,疑似存在內幕交易。

最大獲利地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 頭寸價值:318萬美元
• 盈利:315萬美元
• 盈利率:11686%

該地址在代幣發行初期大量買入,使用MEV Bot進行交易。近期開始陸續出貨,主要通過兩個地址:

1. 0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda 向多個地址轉出代幣,最終匯集到一個多簽錢包進行出貨。

2. 0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9 在幣安上線後收到30萬美元代幣,最終賣出約124萬美元。

最大倍數地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 頭寸價值:169萬美元
• 盈利:168萬美元
• 盈利率:24426%

該地址在7月底小額建倉,隨後大量出貨並復投。8月4日投入LP池並轉出部分代幣,9月16日幣安上線當天全部賣出。

疑似內幕交易地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

9月15日(幣安上線前一天)由Bybit熱錢包轉入ETH,買入5萬美元小寫NEIRO。次日幣安上線後全部賣出獲利,盈利42萬美元,盈利率703%。

總結

$NEIRO 大小寫代幣均存在大量疑似內幕交易地址獲利。此類項目風險極高,參與時需謹慎並做好風控。不過它們爲MEME市場帶來了新的炒作熱點,未來發展仍有待觀察。