Şifreleme Varlık Suçlarının Yeni Trendleri: Kara Para Aklama ve Bilgi Satışı Davaları Takip Ediliyor

Son yıllarda, şifreleme varlıkları piyasasının boyutu sürekli olarak genişlerken, ilgili suç faaliyetleri de yeni özellikler göstermeye başladı. Suçlular, şifreleme varlıklarını kullanarak kara para aklama yöntemlerini giderek daha karmaşık hale getiriyorlar; bunlar arasında fiat para ile şifreleme varlıklarının birleştirilmesi, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğu gibi daha gizli yollar bulunmaktadır. Bu durum, sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçlarda artış gibi sorunlara da yol açmaktadır.

Son zamanlarda, şifreleme varlıkları kullanarak 20 milyar yuan kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini satma ile ilgili bir dava geniş bir takip et dikkatini çekti. Bu dava, birçok il ve şehirle ilgili olup, suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir.

Dava kapsamında, suç şüphelisi yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birçok sosyal grupta ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini, kimlik numarası, telefon numarası ve ikamet adresi gibi, satmıştır. Yapılan istatistiklere göre, satılan vatandaş kişisel bilgileri bir milyondan fazla. Bu bilgiler dolandırıcılık, çevrimiçi kumar teşvik etmek için kullanılabilir ve hatta yurtdışındaki kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu analizinde kullanılabilir.

Soruşturma sürecinde, yasadışı faaliyetlerde bulunan şahısların, geleneksel finans sisteminin denetiminden kaçmak için şifreleme para birimleriyle işlem yaptıkları tespit edildi. Bu durum, şifreleme varlıklarını kara para aklama amacıyla kullanan bir çetenin varlığını ortaya çıkardı. Bu çetenin fon akışının aşağıdaki özellikleri vardır: karmaşık kaynaklar, hızlı giriş çıkış işlemleri, tümüyle çıkış. Yapılan soruşturma sonucunda, bu kara para aklama çetesi bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve 2 milyon yuan'dan fazla kazanç elde etti.

Yüksek Halk Savcılığı'nın bilgilerine göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde kalmaktadır. Şifreleme varlık suçları yeni bir eğilim göstermekte, olayın tutarı hızla artmakta ve suç türleri kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymaktadır.

Şifreleme varlık piyasasının gelişimiyle birlikte, düzenleyici kurumların dikkatleri giderek Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor. Şu anda, büyük çaplı sınır ötesi fonların hesaplamasına dahil olan ekonomik finansal suçlar, özellikle Kara Para Aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı işletme suçu ve dolandırıcılık suçları olmak üzere hedef alınmaktadır.

Dikkate değer olan, kolluk kuvvetlerinin bireylerin "kripto para ticareti" gibi davranışlara karşı toleransının arttığı gibi görünmesidir. Yukarıda belirtilen davada, birçok yerli vatandaşın şifreleme varlık ticaretine katıldığı tespit edilmesine rağmen, şu anda ilgili ceza bilgileri görülmemektedir. Bu, düzenleyici odak noktasının bireylerin şifreleme varlık bulundurma ve ticaret yapma üzerinde olmadığına işaret edebilir.

Genel olarak, büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili suçlarıyla mücadele, günümüzde küresel bir trenddir. Şifreleme varlıkları, sınır ötesi para akışları için kolaylaştırıcı araçlar olarak görülse de, zincir üzerindeki veri analiz teknolojilerindeki ilerlemelerle, sözde "anonimleşme" neredeyse ortadan kalkmıştır. Şifreleme varlıklarını içeren suç eylemleri için, kolluk kuvvetlerinin izleme ve delil toplama yetenekleri sürekli olarak artmaktadır.