La citoyenne russe Valeria Fedyakina ( alias "Bitmama" ) a récemment reçu une peine de sept ans de prison pour avoir planifié une escroquerie au Bitcoin de 23 millions de dollars.
Fedyakina a prétendu être une experte en crypto avec "Bitmama Finance" et a attiré des clients riches avant de les escroquer.
L'escroquerie s'est déroulée lors de réunions informelles dans des hôtels de luxe et a déplacé jusqu'à 15 millions de dollars par jour avant de s'effondrer.
Son cas montre comment les cryptomonnaies sont utilisées pour contourner les sanctions étatiques et déplacer des fonds illégaux.
La condamnation intervient également alors que la Russie examine des instruments crypto soigneusement réglementés.
La Russie a récemment connu l'un de ses cas de fraude en cryptomonnaie les plus notoires à ce jour.
Valeria Fedyakina, 30 ans, connue en ligne sous le nom de « Bitmama », vient d'être condamnée à sept ans dans une colonie pénale pour avoir organisé une énorme escroquerie au Bitcoin qui a arnaqué les investisseurs de la somme stupéfiante de 23 millions de dollars (, soit environ 17 millions de livres ) :
Dans seulement deux mois.
Voici comment ce qui a commencé comme un schéma d'investissement crypto poli s'est rapidement transformé en un immense schéma pyramidale en seulement quelques mois.
Un "Expert en Crypto" Avec Un Plan
Fedyakina, selon les rapports, est une mère de Simferopol. Elle s'est présentée comme une experte en crypto avec une portée mondiale et a créé une image de femme d'affaires prospère dirigeant "Bitmama Finance."
Fedyakina a affirmé aider des clients fortunés à convertir leurs roubles en crypto via des opérations offshore.
Son argument était simple : envoyez vos fonds à Dubaï, où ils seront convertis en Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies, et contournez les sanctions occidentales.
Les victimes se sont même vues promettre un bonus de 1 % sur leurs dépôts une fois les transactions terminées.
Cependant, rien de tout cela n'était réel. L'argent a disparu presque immédiatement après avoir été remis, et Fedyakina n'est devenue que plus riche.
L'escroquerie qui a déplacé des millions chaque jour
Selon les procureurs russes, Fedyakina a opéré son escroquerie par le biais de réunions informelles en personne tenues dans des hôtels de luxe à travers Moscou.
Son assistante a révélé plus tard que les clients rapportaient initialement entre 2 et 3 millions de dollars par jour, un montant qui a rapidement augmenté pour atteindre jusqu'à 15 millions de dollars par jour.
Plutôt que d'investir les fonds, Fedyakina les a acheminés vers des portefeuilles crypto aux Émirats arabes unis.
Une fois aux Émirats, elle a tout empoché tout en prétendant financer des échanges de pétrole, d'or et de minéraux. L'escroquerie était rapide, hautement organisée et d'une efficacité implacable.
Jusqu'à ce que la loi rattrape.
Arrêté en fuyant le pays
La pyramide entière s'est effondrée d'ici septembre 2023. Et à ce stade, quatre victimes connues avaient déjà été escroquées d'un total combiné de 2,2 milliards de roubles.
Fedyakina elle-même a été arrêtée à la frontière après avoir tenté de fuir aux Émirats arabes unis.
Fait intéressant, au moment de son arrestation, elle était enceinte de six mois et a donné naissance à sa fille dans une maternité spéciale.
Avant d'être envoyé au centre de détention SIZO No. 6 de Moscou juste après.
Sept ans dans une colonie pénitentiaire
Le 24 juin de cette année, le tribunal de district de Presnensky à Moscou a condamné Fedyakina à sept ans de prison.
De plus, elle a également été condamnée à verser l'intégralité des 2,2 milliards de roubles, qui sont maintenant évalués à environ 20 millions de livres sterling en compensation à ses victimes.
L'affaire Fedyakina a des implications beaucoup plus larges que la simple fraude.
Cela montre comment la crypto est désormais utilisée comme une arme pour contourner les sanctions étatiques et dissimuler les mouvements de fonds illégaux.
Selon des rapports d'analystes blockchain et d'agences de renseignement, il existe plusieurs cas similaires d'autorités russes utilisant le Bitcoin pour financer des opérations d'espionnage.
En fait, une enquête récente de Reuters a montré que le Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) a utilisé le Bitcoin pour payer de jeunes espions non formés opérant en Europe.
La position changeante de la Russie sur la réglementation des cryptomonnaies
Il est intéressant de noter que cette affaire survient à un moment où la Russie commence lentement à ouvrir la porte aux instruments cryptographiques réglementés.
En mai de cette année, la Banque de Russie a permis aux institutions financières d'offrir des dérivés liés aux crypto-monnaies aux investisseurs qualifiés.
Bien que ces instruments doivent être « non livrables » (, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être réglés en crypto-monnaie réelle ), cela montre que le gouvernement russe considère désormais la crypto-monnaie comme une classe d'actifs légitime.
Dans l'ensemble, bien que la peine de sept ans et l'ordre de restitution de 23 millions de dollars puissent apporter une certaine clôture aux victimes, les dommages ont déjà été causés.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais il ne sera pas responsable des faits manquants ou des informations inexactes. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers très volatils, il est donc important de faire des recherches et de prendre vos propres décisions financières.
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La ‘Crypto Queen’ russe condamnée pour une fraude au Bitcoin de 23 millions de dollars
Principales informations
La Russie a récemment connu l'un de ses cas de fraude en cryptomonnaie les plus notoires à ce jour.
Valeria Fedyakina, 30 ans, connue en ligne sous le nom de « Bitmama », vient d'être condamnée à sept ans dans une colonie pénale pour avoir organisé une énorme escroquerie au Bitcoin qui a arnaqué les investisseurs de la somme stupéfiante de 23 millions de dollars (, soit environ 17 millions de livres ) :
Dans seulement deux mois.
Voici comment ce qui a commencé comme un schéma d'investissement crypto poli s'est rapidement transformé en un immense schéma pyramidale en seulement quelques mois.
Un "Expert en Crypto" Avec Un Plan
Fedyakina, selon les rapports, est une mère de Simferopol. Elle s'est présentée comme une experte en crypto avec une portée mondiale et a créé une image de femme d'affaires prospère dirigeant "Bitmama Finance."
Fedyakina a affirmé aider des clients fortunés à convertir leurs roubles en crypto via des opérations offshore.
Son argument était simple : envoyez vos fonds à Dubaï, où ils seront convertis en Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies, et contournez les sanctions occidentales.
Les victimes se sont même vues promettre un bonus de 1 % sur leurs dépôts une fois les transactions terminées.
Cependant, rien de tout cela n'était réel. L'argent a disparu presque immédiatement après avoir été remis, et Fedyakina n'est devenue que plus riche.
L'escroquerie qui a déplacé des millions chaque jour
Selon les procureurs russes, Fedyakina a opéré son escroquerie par le biais de réunions informelles en personne tenues dans des hôtels de luxe à travers Moscou.
Son assistante a révélé plus tard que les clients rapportaient initialement entre 2 et 3 millions de dollars par jour, un montant qui a rapidement augmenté pour atteindre jusqu'à 15 millions de dollars par jour.
Plutôt que d'investir les fonds, Fedyakina les a acheminés vers des portefeuilles crypto aux Émirats arabes unis.
Une fois aux Émirats, elle a tout empoché tout en prétendant financer des échanges de pétrole, d'or et de minéraux. L'escroquerie était rapide, hautement organisée et d'une efficacité implacable.
Jusqu'à ce que la loi rattrape.
Arrêté en fuyant le pays
La pyramide entière s'est effondrée d'ici septembre 2023. Et à ce stade, quatre victimes connues avaient déjà été escroquées d'un total combiné de 2,2 milliards de roubles.
Fedyakina elle-même a été arrêtée à la frontière après avoir tenté de fuir aux Émirats arabes unis.
Fait intéressant, au moment de son arrestation, elle était enceinte de six mois et a donné naissance à sa fille dans une maternité spéciale.
Avant d'être envoyé au centre de détention SIZO No. 6 de Moscou juste après.
Sept ans dans une colonie pénitentiaire
Le 24 juin de cette année, le tribunal de district de Presnensky à Moscou a condamné Fedyakina à sept ans de prison.
De plus, elle a également été condamnée à verser l'intégralité des 2,2 milliards de roubles, qui sont maintenant évalués à environ 20 millions de livres sterling en compensation à ses victimes.
L'affaire Fedyakina a des implications beaucoup plus larges que la simple fraude.
Cela montre comment la crypto est désormais utilisée comme une arme pour contourner les sanctions étatiques et dissimuler les mouvements de fonds illégaux.
Selon des rapports d'analystes blockchain et d'agences de renseignement, il existe plusieurs cas similaires d'autorités russes utilisant le Bitcoin pour financer des opérations d'espionnage.
En fait, une enquête récente de Reuters a montré que le Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) a utilisé le Bitcoin pour payer de jeunes espions non formés opérant en Europe.
La position changeante de la Russie sur la réglementation des cryptomonnaies
Il est intéressant de noter que cette affaire survient à un moment où la Russie commence lentement à ouvrir la porte aux instruments cryptographiques réglementés.
En mai de cette année, la Banque de Russie a permis aux institutions financières d'offrir des dérivés liés aux crypto-monnaies aux investisseurs qualifiés.
Bien que ces instruments doivent être « non livrables » (, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être réglés en crypto-monnaie réelle ), cela montre que le gouvernement russe considère désormais la crypto-monnaie comme une classe d'actifs légitime.
Dans l'ensemble, bien que la peine de sept ans et l'ordre de restitution de 23 millions de dollars puissent apporter une certaine clôture aux victimes, les dommages ont déjà été causés.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais il ne sera pas responsable des faits manquants ou des informations inexactes. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers très volatils, il est donc important de faire des recherches et de prendre vos propres décisions financières.