紐約發現一起隱藏在越南的大規模加密貨幣欺詐案件

紐約總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯剛剛公布了一項打擊通過社交媒體平台運作的復雜加密貨幣詐騙網路的行動。在這次行動中，執法部門凍結了30萬美元的數字資產，額外查獲了14萬美元以及與此事件相關的一系列域名和電子郵件地址。

盡管南紐約地區聯邦檢察官辦公室(SDNY)最近宣布將減緩處理與加密貨幣相關案件的速度，但詹姆斯女士——加密行業的尖銳批評者之一——仍繼續堅持強硬立場。這次行動是在多個地方執法機構的緊密合作下進行的，顯示出在數字空間打擊金融欺詐模式方面的強烈決心。

針對布魯克林居民的Facebook詐騙

社交媒體詐騙正成爲現代加密貨幣生態系統中不可分割的一部分，而此次事件是最明顯的證據。紐約總檢察長萊蒂蒂亞·詹姆斯公布了一項強力打擊行動，揭示了有關該詐騙團夥規模和手段的令人擔憂的細節。

根據詹姆斯女士的說法，一個越南團夥利用Facebook上的俄語廣告誘騙數百名投資者，讓他們相信自己正在參與信譽良好且高回報的數字資產交易平台。實際上，這些是僞造的交易所，目的是爲了竊取受害者的資金——總損失高達數百萬美元。

“數百名紐約投資者相信他們將信任和資金投入安全且高收益的投資——但最終只收獲了損失和欺騙。我的辦公室與執法機構合作，採取行動制止這些騙子並保護紐約居民。我呼籲市民對在線加密貨幣投資廣告保持警惕，”她強調道。

目前尚不清楚這個詐騙團夥已經活動了多久，但有關部門表示，他們從2024年10月開始發現Facebook上的可疑帖子，這爲後來的擴大調查拉開了序幕。

瞄準布魯克林的俄語社區，駐越南的網路犯罪團夥開展了一場覆蓋紐約多個區和整個州的復雜詐騙活動。盡管尚未公布整體損失數字，官員們確認僅布魯克林居民就已被欺詐至少100萬美元。

盡管詐騙團夥試圖通過使用代理服務器在Facebook上發布廣告並將受害者引導至Telegram進行私下聊天來掩蓋痕跡，但執法部門仍然找到線索，揭露了整個網路。

一些人創建虛假的加密貨幣交易平台，採用專業的界面，顯示虛假的帳戶增長，以建立信任並誘使受害者“繼續投資”。

打擊行動已扣押了140,000美元的加密貨幣，凍結了另外300,000美元的數字資產，同時還刪除了多個相關的域名和電子郵件。值得注意的是，警方表示，這個黑客團夥至少使用了100萬美元的受害者資金投資於隱私保護和活動——但這些努力未能阻止調查，反而可能使他們承受更多的財務損失。

![騙局](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-fa10d0321fd00874e3ed7941a1b37399019283746574839201

對俄羅斯居民在紐約遭遇的詐騙者進行全面分析和總結。盡管紐約的相關部門已經採取了多項強有力的措施，但目前仍沒有直接的法律手段來起訴那些潛藏在越南的嫌疑人——那裏被認爲是整個網路詐騙活動的基地。目前，負責該活動的團夥依然不受法律制裁，尚未有人被捕。

法院的命令只是確認了三個人的身分，但也確認了“還有許多未被提及的同夥”參與其中。這表明該網路的復雜規模和高度組織性，遠遠超過了公開發布的內容。

此次事件完全符合總檢察長Letitia James去年提出的承諾：加大對與數字資產相關的犯罪活動和社交媒體詐騙的打擊。在她的任期內，James始終嚴厲批評加密行業，盡管在特朗普總統第二個任期內，聯邦政府對數字資產的支持和寬松趨勢仍在持續。

這種強硬立場有時使她與紐約市的一些官員處於對立面——紐約市正在努力塑造自己作爲金融科技和區塊鏈中心的形象。然而，最近的活動顯示，檢察總長辦公室與至少三家執法機構之間的有效協調，表明在應對跨境網路犯罪威脅方面的共識日益明顯。

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