深く解析する：オンチェーンに隠れた巨額資金の流れ

最近、「汇旺支付」というプラットフォームが違法資金活動に関与している可能性があるとして広く注目を集めています。このプラットフォームはTRONオンチェーン上でUSDTを用いて頻繁に操作しており、規制機関の高い警戒を引き起こしています。そのオンチェーン行動の特徴を明らかにするために、専門のチームが公開データに基づいて詳細な分析を行いました。

資金の流れの概況

2024年1月から2025年6月の間、汇旺支払いプラットフォーム上の資金の流れは以下の特徴を示しています:

• 総引き出し額:572億USDT
• 総預金額:544億USDT

これにより、プラットフォームには大量の資金の出入りがあり、引き出し額が預金額を継続的に上回っており、純流出は27.71億USDTに達しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

循環的な資金調達の動き

資金の流れは以下の時間帯で明らかなピークを示しました：

• 2024年7月上旬:入出金が10億USDTを超える
• 2025年3月と5月：出金額が2回11億USDTに近づくか、超える

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuione Pay

取引頻度分析

2024年2月から、出金取引の回数は段階的に増加し、2025年5月中旬には1日あたり約15万件に達し、"高頻度出金"の特徴を示しています。それに対して、入金取引は変動が少ないものの、毎日約14万件に着実に増加しています。

! オンチェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

ユーザー行動インサイト

プラットフォームのアクティブな入金アドレスの数は、2024年初頭の3万未満から8万以上に増加し、ユーザーベースが継続的に拡大していることを示していますが、増加速度はやや鈍化しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

重点关注アドレス

出金アドレスTop 3

1. アドレス1：累計引き出し8.16億USDT、複数の高リスクアドレスと相互作用がある
2. アドレス2：5.8億USDTを引き出し、疑わしい担保プラットフォームが管理している可能性がある
3. アドレス3：5.12億USDTを引き出し、複数の取引プラットフォームとの取引があります。

! オンチェーン「Phantom」:550億USDT以上の送金の背後にあるHuiwang支払い

入金アドレスTop 3

1. アドレス4：預金16.65億USDT、疑わしい担保プラットフォームが管理している疑い
2. アドレス5：4.49億USDTを入金、特定のプラットフォームのホットウォレットの可能性があります
3. アドレス6：4.36億USDTの入金、同様にあるプラットフォームのホットウォレットの可能性があります

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

アクティブ時間分析

ランダムに選ばれた10の一般ユーザーアドレスを分析します：

• 引き出し取引は主にUTC時間の01:00-16:00に集中しており、ピークは07:00-13:00です。
• 入金操作は主にUTC時間の03:00-10:00に集中しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

国際的な規制の動向

• 2024年7月：あるブロックチェーン分析会社が、Tetherがこのプラットフォームに関連するアドレスを凍結したと報告し、約3000万USDTが関与している。
• 2025年5月初：アメリカ財務省はこのグループへの金融サービスを禁止することを提案しました。
• 2025年5月中：国連機関の報告は、このプラットフォームが大規模な疑わしい資金の流れに関与していることを指摘しています。
• 2025年5月中旬：関連保証プラットフォームが運営を停止すると発表

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

これらのオンチェーンデータと規制の動向は、このプラットフォームの運営モデルを理解するための重要な参考となります。しかし、複雑な金融活動については、正確な結論を導くために、より包括的な調査と分析が必要です。

! チェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay