暗号犯罪 | ケニアの銀行が5億ケニアシリング（(）~400万ドル)の損失を被る、USDTステーブルコインのマネーロンダリングを伴う高度なITシステム侵害

ケニアの主要な銀行が、請負業者のグループによってITシステムが操作され、無許可のウォレット作成や暗号チャネルを通じて資金が siphon された結果、約 KES 500 百万 (、約 $4 百万 ) を失いました。

報告によると、インフラストラクチャのアップグレードに従事していた請負業者は、銀行のカード管理システムに不正アクセスしました。彼らはプラットフォームを利用して仮想カードを作成し、それらをモバイルウォレットにリンクさせ、資金は複雑な取引の一連を通じて移動されました。これには暗号通貨の送金も含まれています。

予備調査によると、容疑者たちは**Tether (USDT)**という、迅速で擬似匿名の国境を越えた送金を促進することで知られる人気のドルペッグのステーブルコインを利用した、今やお馴染みのマネーロンダリング手法を駆使したとされています。盗まれたお金は暗号資産に変換され、オフショアウォレットに送金されたと考えられており、追跡と回収が非常に困難になっています。

このケースは、ケニアやそれを超えた地域での増加する傾向を反映しており、USDTが違法資金の足跡を隠すためにますます使用されている。

最近数ヶ月、BitKEは、テザーがケニアの反政府抗議活動中に活動家を支援し、物流を資金調達するために正式な銀行チャネルをバイパスして積極的に使用された方法を報告しました。このような使用は、アクセスのためのステーブルコインの有用性を示していますが、同時に暗号ツールの二重使用の性質を浮き彫りにしています – 力を与えることと悪用の可能性の両方を提供しています。

犯罪捜査局(DCI)は、全面的な調査を開始しており、銀行の内部セキュリティチームやサイバーセキュリティの専門家と協力して、犯人が残したデジタルの足跡を追跡しています。逮捕が近いと報じられています。

この違反は、特にケニアの銀行がフィンテックやモバイルウォレットサービスをますます統合する中で、ケニアの銀行のセキュリティプロトコルについて深刻な疑問を提起します。また、特にアフリカ全土でのサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金供与にUSDTのようなステーブルコインが関連しているという以前の報告を受けて、地域における暗号関連取引の監督を強化する緊急の必要性を強調しています。

2024年、**金融情報センター(FIC)**は、ダークネットでの購入や高リスク法域に関連する取引を可能にしたいくつかの仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)を警告し、規制が不十分なデジタル資産のリスクをさらに強調しました。

ケニアが資本市場(改正)法案を実施し、仮想資産を規制しようとする中、この最新の事件は政策立案者や金融機関に対して、進化するサイバー脅威に対するリスクベースのコントロールと技術的安全策を優先させるための警鐘となるかもしれません。

最新のケニアの暗号犯罪と規制の状況についての詳細な洞察を得るには、BitKEを引き続きご注目ください。

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