Eyewash tinggi di balik kemasan Uang Virtual: Langkah demi langkah membuat investor menjadi kaki tangan
Baru-baru ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" menarik perhatian luas. Dikabarkan bahwa platform ini menarik sekitar 2 juta investor, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana tidak dapat ditarik, pendiri platform Huang Xin mengklaim dirinya sudah berada di luar negeri di grup anggota.
Xin Kang Jia mengatasnamakan investasi Uang Virtual, menarik konsumen dengan imbal hasil tinggi. Platform menjanjikan tingkat imbal hasil harian mencapai 1%, dan mengembangkan downline melalui imbalan besar, mengatur proporsi pembagian berdasarkan jumlah anggota downline. Bahkan ketika platform sudah tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang terus bergabung.
Investor dari Wuhan, Huang Zheng, menyatakan bahwa sesuai dengan promosi, investor dapat berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah melalui platform, dengan imbal hasil 1% dari modal setiap hari, namun dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam waktu sebulan. Sekitar empat hari yang lalu, platform tidak dapat diakses. Huang Zheng menginvestasikan lebih dari 30.000 yuan pada akhir bulan Mei, dan sekarang tidak dapat menariknya.
Selain keuntungan tinggi, Xin Kang Jia juga menarik investasi melalui cara merekomendasikan pendatang baru dan menambah posisi. Setelah platform tidak dapat menarik dana, Xin Kang Jia mengklaim bahwa perusahaan telah dibekukan akunnya oleh regulator karena penghindaran pajak, dan meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah yang dipegang untuk dapat menarik dana, dengan biaya penarikan mencapai 50%.
Banyak departemen kepolisian di berbagai daerah telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa Xin Kang Jia diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Platform ini menjalankan skema Ponzi melalui struktur pemasaran berjenjang, memanfaatkan "hadiah langsung" dan "komisi tim" untuk mengembangkan anggota baru. Platform ini membagi "empat zona perang" berdasarkan wilayah, mengembangkan anggota secara offline, dan melakukan promosi melalui pertemuan tidak teratur dan grup WeChat.
Data dari Tianyancha menunjukkan bahwa entitas operasional Xinkangjia, Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., telah mengajukan permohonan untuk membatalkan pendaftaran pada 18 Mei. Perusahaan ini sebelumnya telah beberapa kali masuk dalam daftar anomali operasional.
Para ahli menunjukkan bahwa ini adalah perilaku penggalangan dana ilegal dan penipuan yang khas. Pelanggar hukum menyematkan struktur penggalangan dana ilegal tradisional ke dalam mekanisme peredaran koin stabil seperti USDT, menghindari saluran pengawasan Renminbi, dan dengan cepat memindahkan dana ke luar negeri.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta dengan sadar mengambil risiko masih secara aktif bergabung dalam "permainan bodoh" semacam ini, berusaha mendapatkan keuntungan melalui "menarik orang lain". Ahli hukum memperingatkan bahwa perilaku semacam ini dapat berubah dari "korban" menjadi "komplotan". Bahkan jika bukan anggota inti organisasi, selama berpartisipasi aktif dan mencapai skala tertentu, dapat juga dianggap sebagai kejahatan bersama.
Para ahli menyarankan, sebelum terlibat dalam aktivitas investasi apapun, investor harus jelas tentang penggunaan dana, cara investasi, otoritas pengawas, dan pihak yang bertanggung jawab. Untuk "kesempatan investasi" yang diragukan kepatuhannya, jangan percaya secara buta pada apa yang disebut "masuk lebih awal dan dapatkan keuntungan lebih awal".
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoNomics
· 12jam yang lalu
*sigh* analisis stokastik memprediksi 99,7% probabilitas ponzi ketika roi harian > 0,3%. matematika dasar, orang-orang.
Lihat AsliBalas0
LiquidityWitch
· 12jam yang lalu
suckers sendiri mencari play people for suckers
Lihat AsliBalas0
OnChain_Detective
· 12jam yang lalu
tanda ponzi khas terdeteksi... 1% pengembalian harian? smh orang tidak pernah belajar, kan?
Lihat AsliBalas0
AirdropHunterXM
· 12jam yang lalu
suckers terlalu mudah untuk dipermainkan
Lihat AsliBalas0
RugPullAlertBot
· 12jam yang lalu
suckers lagi dipotong
Lihat AsliBalas0
GateUser-e51e87c7
· 12jam yang lalu
Ini para suckers datang silih berganti.
Lihat AsliBalas0
DaoGovernanceOfficer
· 12jam yang lalu
*sigh* bukti empiris dari penelitian ponzi 2018-2023 dengan jelas menunjukkan mengapa 1% hasil harian = tidak berkelanjutan. dasar tokenomik 101...
Pengungkapan jebakan koin Uang Virtual: Bagaimana umpan bunga tinggi membuat investor menjadi rekan penjahat
Eyewash tinggi di balik kemasan Uang Virtual: Langkah demi langkah membuat investor menjadi kaki tangan
Baru-baru ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" menarik perhatian luas. Dikabarkan bahwa platform ini menarik sekitar 2 juta investor, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana tidak dapat ditarik, pendiri platform Huang Xin mengklaim dirinya sudah berada di luar negeri di grup anggota.
Xin Kang Jia mengatasnamakan investasi Uang Virtual, menarik konsumen dengan imbal hasil tinggi. Platform menjanjikan tingkat imbal hasil harian mencapai 1%, dan mengembangkan downline melalui imbalan besar, mengatur proporsi pembagian berdasarkan jumlah anggota downline. Bahkan ketika platform sudah tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang terus bergabung.
Investor dari Wuhan, Huang Zheng, menyatakan bahwa sesuai dengan promosi, investor dapat berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah melalui platform, dengan imbal hasil 1% dari modal setiap hari, namun dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam waktu sebulan. Sekitar empat hari yang lalu, platform tidak dapat diakses. Huang Zheng menginvestasikan lebih dari 30.000 yuan pada akhir bulan Mei, dan sekarang tidak dapat menariknya.
Selain keuntungan tinggi, Xin Kang Jia juga menarik investasi melalui cara merekomendasikan pendatang baru dan menambah posisi. Setelah platform tidak dapat menarik dana, Xin Kang Jia mengklaim bahwa perusahaan telah dibekukan akunnya oleh regulator karena penghindaran pajak, dan meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah yang dipegang untuk dapat menarik dana, dengan biaya penarikan mencapai 50%.
Banyak departemen kepolisian di berbagai daerah telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa Xin Kang Jia diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Platform ini menjalankan skema Ponzi melalui struktur pemasaran berjenjang, memanfaatkan "hadiah langsung" dan "komisi tim" untuk mengembangkan anggota baru. Platform ini membagi "empat zona perang" berdasarkan wilayah, mengembangkan anggota secara offline, dan melakukan promosi melalui pertemuan tidak teratur dan grup WeChat.
Data dari Tianyancha menunjukkan bahwa entitas operasional Xinkangjia, Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., telah mengajukan permohonan untuk membatalkan pendaftaran pada 18 Mei. Perusahaan ini sebelumnya telah beberapa kali masuk dalam daftar anomali operasional.
Para ahli menunjukkan bahwa ini adalah perilaku penggalangan dana ilegal dan penipuan yang khas. Pelanggar hukum menyematkan struktur penggalangan dana ilegal tradisional ke dalam mekanisme peredaran koin stabil seperti USDT, menghindari saluran pengawasan Renminbi, dan dengan cepat memindahkan dana ke luar negeri.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta dengan sadar mengambil risiko masih secara aktif bergabung dalam "permainan bodoh" semacam ini, berusaha mendapatkan keuntungan melalui "menarik orang lain". Ahli hukum memperingatkan bahwa perilaku semacam ini dapat berubah dari "korban" menjadi "komplotan". Bahkan jika bukan anggota inti organisasi, selama berpartisipasi aktif dan mencapai skala tertentu, dapat juga dianggap sebagai kejahatan bersama.
Para ahli menyarankan, sebelum terlibat dalam aktivitas investasi apapun, investor harus jelas tentang penggunaan dana, cara investasi, otoritas pengawas, dan pihak yang bertanggung jawab. Untuk "kesempatan investasi" yang diragukan kepatuhannya, jangan percaya secara buta pada apa yang disebut "masuk lebih awal dan dapatkan keuntungan lebih awal".