Baru-baru ini, sebuah kasus yang menarik perhatian beredar di dunia kripto. Seorang investor pada tahun 2022 mentransfer ratusan ribu USDT melalui Perdagangan OTC(OTC) ke akun di Hong Kong, yang awalnya dianggap sebagai tindakan yang aman. Namun, pada tahun 2024, situasinya berubah ketika ia tiba-tiba menerima surat peringatan risiko dari otoritas pajak daratan Cina. Kasus ini mengungkapkan sebuah fakta penting yang sering diabaikan banyak orang: meskipun aset kripto Anda disimpan di Cold Wallet, jejak transaksi off-chain masih dapat mengekspos identitas Anda.
Semua ini terkait dengan CRS (Common Reporting Standard). CRS sebenarnya adalah jaringan pertukaran informasi pajak global yang telah diikuti oleh lebih dari 100 negara dan wilayah, termasuk China, Hong Kong, dan Singapura. Berdasarkan sistem ini, otoritas pajak di berbagai negara akan secara otomatis bertukar informasi akun keuangan warga negara mereka yang berada di negara peserta lainnya. Bagi investor aset kripto, ini berarti informasi akun bank Anda yang dibuka di luar negeri, termasuk saldo dan catatan transaksi, dapat dikirim kembali ke otoritas pajak negara tempat Anda tinggal.
Dalam konteks ini, investor aset kripto mudah terjebak dalam beberapa kesalahpahaman:
1. Salah mengira bahwa mentransfer aset kripto ke dompet dingin sepenuhnya aman. 2. Menganggap bahwa mentransfer dana ke akun luar negeri dapat menghindari pengawasan. 3. Mengabaikan jejak yang mungkin ditinggalkan oleh perdagangan OTC.
Sebenarnya, selama Anda melakukan transaksi aset kripto menggunakan akun yang terdaftar dengan identifikasi di luar negeri, baik di Hong Kong, Singapura, atau negara lainnya, informasi ini mungkin dapat diketahui oleh otoritas pajak negara tempat tinggal Anda melalui sistem CRS.
Kasus ini mengingatkan kita bahwa, di era pertukaran informasi keuangan global yang semakin sering, para investor aset kripto perlu lebih berhati-hati dalam mengelola aset mereka. Tidak hanya perlu memperhatikan perlindungan privasi di blockchain, tetapi juga harus waspada terhadap jejak yang mungkin ditinggalkan dalam sistem keuangan tradisional. Saat melakukan perdagangan lintas batas, memahami hukum dan peraturan terkait serta mencari nasihat profesional menjadi semakin penting.
Seiring dengan perubahan terus-menerus dalam lingkungan regulasi, investor aset kripto perlu mengikuti perkembangan zaman dan menerapkan strategi manajemen aset yang lebih sesuai dengan peraturan. Ini bukan hanya berkaitan dengan keamanan kekayaan pribadi, tetapi juga merupakan syarat yang diperlukan untuk perkembangan sehat seluruh industri.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GasFeeBeggar
· 08-12 07:51
Sangat menyedihkan, yang dipermainkan adalah suckers.
Lihat AsliBalas0
DecentralizedElder
· 08-12 07:39
Bermain di on-chain selama bertahun-tahun, siapa sangka terjebak di otc.
Lihat AsliBalas0
VirtualRichDream
· 08-12 07:38
Benar-benar tidak ada jalan keluar untuk menghindari pajak.
Lihat AsliBalas0
SatoshiNotNakamoto
· 08-12 07:28
Hentikan OTC terus menerus
Lihat AsliBalas0
BlockchainWorker
· 08-12 07:26
Sudah pernah bermain, sudah menjadi pembicaraan biasa.
Baru-baru ini, sebuah kasus yang menarik perhatian beredar di dunia kripto. Seorang investor pada tahun 2022 mentransfer ratusan ribu USDT melalui Perdagangan OTC(OTC) ke akun di Hong Kong, yang awalnya dianggap sebagai tindakan yang aman. Namun, pada tahun 2024, situasinya berubah ketika ia tiba-tiba menerima surat peringatan risiko dari otoritas pajak daratan Cina. Kasus ini mengungkapkan sebuah fakta penting yang sering diabaikan banyak orang: meskipun aset kripto Anda disimpan di Cold Wallet, jejak transaksi off-chain masih dapat mengekspos identitas Anda.
Semua ini terkait dengan CRS (Common Reporting Standard). CRS sebenarnya adalah jaringan pertukaran informasi pajak global yang telah diikuti oleh lebih dari 100 negara dan wilayah, termasuk China, Hong Kong, dan Singapura. Berdasarkan sistem ini, otoritas pajak di berbagai negara akan secara otomatis bertukar informasi akun keuangan warga negara mereka yang berada di negara peserta lainnya. Bagi investor aset kripto, ini berarti informasi akun bank Anda yang dibuka di luar negeri, termasuk saldo dan catatan transaksi, dapat dikirim kembali ke otoritas pajak negara tempat Anda tinggal.
Dalam konteks ini, investor aset kripto mudah terjebak dalam beberapa kesalahpahaman:
1. Salah mengira bahwa mentransfer aset kripto ke dompet dingin sepenuhnya aman.
2. Menganggap bahwa mentransfer dana ke akun luar negeri dapat menghindari pengawasan.
3. Mengabaikan jejak yang mungkin ditinggalkan oleh perdagangan OTC.
Sebenarnya, selama Anda melakukan transaksi aset kripto menggunakan akun yang terdaftar dengan identifikasi di luar negeri, baik di Hong Kong, Singapura, atau negara lainnya, informasi ini mungkin dapat diketahui oleh otoritas pajak negara tempat tinggal Anda melalui sistem CRS.
Kasus ini mengingatkan kita bahwa, di era pertukaran informasi keuangan global yang semakin sering, para investor aset kripto perlu lebih berhati-hati dalam mengelola aset mereka. Tidak hanya perlu memperhatikan perlindungan privasi di blockchain, tetapi juga harus waspada terhadap jejak yang mungkin ditinggalkan dalam sistem keuangan tradisional. Saat melakukan perdagangan lintas batas, memahami hukum dan peraturan terkait serta mencari nasihat profesional menjadi semakin penting.
Seiring dengan perubahan terus-menerus dalam lingkungan regulasi, investor aset kripto perlu mengikuti perkembangan zaman dan menerapkan strategi manajemen aset yang lebih sesuai dengan peraturan. Ini bukan hanya berkaitan dengan keamanan kekayaan pribadi, tetapi juga merupakan syarat yang diperlukan untuk perkembangan sehat seluruh industri.