Kasus Penipuan Aset Kripto Besar-besaran di Turki: 127 Tersangka Ditangkap, Kerugian Mungkin Melebihi 2 Miliar USD
Baru-baru ini, industri Aset Kripto Turki dilaporkan terlibat dalam kasus penipuan besar. Pada 30 Mei, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan bahwa pihak berwenang di Ankara telah melakukan tindakan besar-besaran terhadap sebuah proyek Aset Kripto yang diduga terlibat penipuan, menangkap 127 tersangka, dan menyita banyak aset serta beberapa senjata.
Kasus ini melibatkan proyek bernama Smart Trade Coin (STC). Diketahui, sejak 2021, banyak investor Turki telah meragukan dan tidak puas dengan cara proyek ini beroperasi. Seorang pengacara korban menyatakan bahwa proyek ini diduga menipu sekitar 50.000 pengguna, dengan kerugian yang mungkin melebihi 2 miliar dolar AS.
STC mengklaim menawarkan perangkat lunak yang dapat terhubung ke beberapa Aset Kripto, memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, dan mengatur robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase. Namun, berbagai analisis menunjukkan bahwa janji-janji ini kemungkinan besar adalah palsu.
Seorang analis industri dalam artikel penelitian yang diterbitkan pada tahun 2023 berulang kali menunjukkan bahwa STC sangat mungkin merupakan sebuah koin penipuan. Banyak pengguna di komentar berbagai toko aplikasi menyatakan bahwa mereka kehilangan hingga 95% dari investasi mereka. Lebih parah lagi, beberapa orang mengklaim bahwa mereka terjebak untuk meminjam atau menjual properti dan kendaraan mereka, sebagai imbalan atas janji "keuntungan 36% per bulan", yang pada akhirnya membawa kerugian yang besar.
Dengan alat analisis blockchain, beberapa alamat yang diduga digunakan untuk mentransfer dana yang dicuri dapat dilacak. Alamat-alamat ini telah melakukan banyak transaksi aliran satu arah ETH, melibatkan skala dana yang besar, mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan. Dana-dana ini telah melalui banyak lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran sebelum akhirnya masuk ke berbagai bursa.
Kasus ini memicu diskusi luas di masyarakat Turki tentang regulasi Aset Kripto. Banyak orang berpendapat bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus dibangun kerangka regulasi yang kuat. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar memperoleh kepercayaan dan adopsi masyarakat.
Di masa depan, pemerintah Turki dan industri Aset Kripto perlu bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong pengembangan inovasi. Hanya dengan berpegang pada operasi yang sesuai, Aset Kripto dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan menjaga nilai.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Turki mengungkap jaringan besar eyewash senilai 2 miliar dolar AS, 127 orang ditangkap.
Kasus Penipuan Aset Kripto Besar-besaran di Turki: 127 Tersangka Ditangkap, Kerugian Mungkin Melebihi 2 Miliar USD
Baru-baru ini, industri Aset Kripto Turki dilaporkan terlibat dalam kasus penipuan besar. Pada 30 Mei, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan bahwa pihak berwenang di Ankara telah melakukan tindakan besar-besaran terhadap sebuah proyek Aset Kripto yang diduga terlibat penipuan, menangkap 127 tersangka, dan menyita banyak aset serta beberapa senjata.
Kasus ini melibatkan proyek bernama Smart Trade Coin (STC). Diketahui, sejak 2021, banyak investor Turki telah meragukan dan tidak puas dengan cara proyek ini beroperasi. Seorang pengacara korban menyatakan bahwa proyek ini diduga menipu sekitar 50.000 pengguna, dengan kerugian yang mungkin melebihi 2 miliar dolar AS.
STC mengklaim menawarkan perangkat lunak yang dapat terhubung ke beberapa Aset Kripto, memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, dan mengatur robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase. Namun, berbagai analisis menunjukkan bahwa janji-janji ini kemungkinan besar adalah palsu.
Seorang analis industri dalam artikel penelitian yang diterbitkan pada tahun 2023 berulang kali menunjukkan bahwa STC sangat mungkin merupakan sebuah koin penipuan. Banyak pengguna di komentar berbagai toko aplikasi menyatakan bahwa mereka kehilangan hingga 95% dari investasi mereka. Lebih parah lagi, beberapa orang mengklaim bahwa mereka terjebak untuk meminjam atau menjual properti dan kendaraan mereka, sebagai imbalan atas janji "keuntungan 36% per bulan", yang pada akhirnya membawa kerugian yang besar.
Dengan alat analisis blockchain, beberapa alamat yang diduga digunakan untuk mentransfer dana yang dicuri dapat dilacak. Alamat-alamat ini telah melakukan banyak transaksi aliran satu arah ETH, melibatkan skala dana yang besar, mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan. Dana-dana ini telah melalui banyak lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran sebelum akhirnya masuk ke berbagai bursa.
Kasus ini memicu diskusi luas di masyarakat Turki tentang regulasi Aset Kripto. Banyak orang berpendapat bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus dibangun kerangka regulasi yang kuat. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar memperoleh kepercayaan dan adopsi masyarakat.
Di masa depan, pemerintah Turki dan industri Aset Kripto perlu bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong pengembangan inovasi. Hanya dengan berpegang pada operasi yang sesuai, Aset Kripto dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan menjaga nilai.