Pengusaha dan praktisi Web3 sering kali keliru mengira bahwa mendaftarkan proyek di luar negeri dan menempatkan server di luar negeri sudah cukup untuk mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan operasi nyata, bukan sekadar struktur luar negeri. Pendaftaran di luar negeri dapat menjadi salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak seharusnya menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih beroperasi di dalam negeri dan menyediakan layanan kepada pengguna di China, harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.
Artikel ini akan membahas bagaimana pengembang dapat dengan cepat menilai apakah proyek Web3 melanggar "garis merah hukum pidana". Kami akan menganalisis empat jenis pola risiko pelanggaran hukum Web3 yang umum, untuk membantu pengembang membangun kemampuan pengenalan dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token. Mengidentifikasi dan menghindari jenis risiko tinggi ini pada tahap awal proyek dapat membantu menjauhkan diri dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dicatat bahwa artikel ini terutama ditujukan untuk para profesional teknologi yang berharap untuk berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang, menghargai pembangunan kepatuhan proyek, dan memiliki kesadaran risiko hukum yang tertentu. Objek analisis kami berfokus pada proyek-proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis, bukan pada proyek-proyek palsu yang bertujuan jelas untuk penggalangan dana ilegal, penipuan, pencucian uang, dan sejenisnya.
Bagaimana cara menilai apakah proyek Web3 melanggar batasan hukum?
Kami akan membantu para teknisi dari sudut pandang pengembang untuk mengidentifikasi sinyal bahaya utama yang mungkin ada dalam proyek berdasarkan logika bisnis dan struktur sistem. Identifikasi ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang lengkap, hanya perlu menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, sehingga dapat melakukan penilaian awal apakah suatu proyek melanggar batasan hukum.
Dimensi pengenalan satu: Jenis perjudian (tindak pidana membuka kasino)
Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat diambil
Jika proyek Web3 memenuhi unsur-unsur kejahatan membuka kasino, elemen kunci yang biasanya termasuk adalah:
Apakah ada tindakan deposit, terutama melalui penyetoran mata uang virtual
Apakah platform ini dirancang dengan permainan yang memiliki elemen ketidakpastian seperti undian, tebak-tebakan, dan membuka kotak?
Apakah ada jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukarkan dengan mata uang arus utama dan beredar ke platform perdagangan, kemudian dihitung kembali menjadi mata uang fiat
Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - penarikan" ini sangat mudah dipandang sebagai "siklus perjudian" oleh lembaga peradilan. Mengambil contoh permainan Web3, ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus perjudian.
Pengenalan Dimensi Dua: Terkait dengan Kegiatan Penipuan (Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan)
Risiko proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, dll., dan jika mereka kekurangan kemampuan untuk menilai struktur bisnis secara keseluruhan, serta tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", maka mereka dengan mudah dapat secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknologi sistem pemasaran berjenjang.
Ciri-ciri umum dari struktur piramida termasuk:
Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu membeli koin, mengisi ulang, membeli paket layanan, dll., untuk mendapatkan kualifikasi partisipasi.
Komisi dari referensi: Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, orang yang merekomendasikan dapat memperoleh hadiah
Hubungan multi-level: terdapat struktur hierarki, rebate diberikan secara bertahap sesuai tingkat.
Ketergantungan produk yang lemah: Keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan nyata, melainkan didorong oleh ekspansi melalui orang dan komisi.
Dalam strategi promosi Web3 seperti "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan secara langsung terkait dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkatan, perlu diperhatikan secara khusus apakah ada dugaan penipuan.
Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data hierarki, dan logika penyelesaian pengguna, dan berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam tindakan promosi, mereka dapat dianggap sebagai kolaborator karena "memberikan dukungan teknis yang penting."
Dimensi pengenalan tiga: Terkait dengan pengumpulan dana ilegal (penerimaan simpanan publik secara ilegal / kejahatan penipuan pengumpulan dana)
Ciri khas: menarik dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Identifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif lebih mudah, dan titik risiko terutama terkonsentrasi pada dua aspek: pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, janji keuntungan atau imbalan, untuk menarik aliran dana.
Dalam proyek Web3, jika menggunakan "penerbitan koin", "investasi mesin penambangan", "penukaran poin", dan "pendapatan yang diharapkan" sebagai cara penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pengumpulan dana publik secara ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Polanya berisiko tinggi yang umum meliputi:
Tanpa persetujuan dari otoritas regulasi keuangan, secara sembarangan menerbitkan koin untuk pendanaan kepada publik
Platform berjanji "keamanan modal dan imbal hasil tinggi" atau menetapkan imbal hasil tetap
Platform investasi fiktif, penyewaan mesin tambang, mekanisme pembagian dividen
Mendirikan kolam dana, memungkinkan pengguna untuk menukarkan aset yang dapat dicairkan di platform menggunakan token atau poin
Dalam praktik peradilan, apakah suatu tindakan tergolong "kejahatan pengumpulan simpanan publik secara ilegal" biasanya akan ditentukan berdasarkan "empat standar" secara komprehensif: yaitu apakah memiliki sifat ilegal (tanpa kualifikasi keuangan), sifat publik (mengiklankan kepada pihak yang tidak ditentukan), sifat menggoda (menjanjikan imbal hasil tinggi), dan sifat sosial (sumber dana yang luas).
Dalam jenis proyek ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, dan desain struktur lainnya, bahkan jika mereka tidak terlibat dalam operasional dan promosi eksternal, mereka dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka. Terutama dalam situasi di mana sistem membentuk aliran dana yang tertutup + harapan imbalan, badan peradilan sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam lingkup penegakan hukum.
Dimensi pengenalan empat: terkait kegiatan usaha ilegal (kejahatan usaha ilegal)
Ciri khas: Pertukaran antar koin + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan bisnis ilegal" sering kali terfokus pada tahap di mana platform mata uang virtual diduga melakukan intermediasi antara pertukaran mata uang fiat dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi yang saling menguntungkan, hal ini dapat memicu kualifikasi hukum dari kejahatan bisnis ilegal jenis konversi lintas batas.
Polanya perilaku berisiko tinggi yang umum meliputi:
Menyediakan layanan deposit, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan mata uang fiat.
Mendirikan modul perdagangan OTC luar bursa, mencocokkan pertukaran antara cryptocurrency dan fiat.
Platform ini menggunakan mata uang virtual untuk menghubungkan pengguna C-end dengan rekening luar negeri untuk menyelesaikan pertukaran.
Melakukan usaha jual beli valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan dan penukaran, logika pencocokan penukaran, atau antarmuka pencocokan transaksi, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai kaki tangan karena "mengorganisir dan melaksanakan kegiatan usaha ilegal."
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, para pengembang harus sangat waspada:
Proyek menghubungkan pengguna luar negeri dengan penyedia dana dalam negeri, membentuk jalur transaksi.
Platform menggunakan mata uang virtual sebagai media pertukaran, untuk melakukan konversi mata uang fiat menjadi mata uang asing atau sebaliknya.
Tim teknis memimpin pengembangan modul setoran dan penarikan, program pencocokan otomatis, antarmuka API kunci, dan modul fungsi lainnya.
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + pertukaran + konversi multi-koin", maka dapat dengan mudah jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum.
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhkan diri dari risiko hukum pidana?
Banyak pengembang yang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian, yaitu: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak tahu cara bermainnya." Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam ini seringkali sulit diterima. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya tergantung pada apakah mereka terlibat langsung dalam tindakan ilegal, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan sedang memberikan bantuan substantif untuk tindakan ilegal tersebut.
Menurut teori komplotan dalam hukum pidana kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan bantuan teknis, dukungan, atau kondisi yang memudahkan, ia dapat dianggap sebagai pelaku bantuan atau komplotan, dan harus bertanggung jawab secara hukum.
Untuk tenaga teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Apakah Anda merupakan anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dll.
Apakah Anda terlibat secara mendalam dalam struktur pendanaan, logika token, saluran masuk dan keluar, dan modul kunci lainnya?
Apakah ada pertanyaan atau saran perubahan mengenai legalitas proyek, aliran dana, dan kepatuhan cara bermain?
Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerjasama mendalam, menikmati proporsi dividen, dll., menunjukkan adanya ikatan kepentingan yang mendalam dengan platform.
Dalam proyek Web3, pengembang teknologi sering kali bukan peran pendukung yang marginal, melainkan bagian kunci yang mendorong proyek untuk terwujud dan berjalan. Semakin tinggi posisi mereka sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengalihkan tugas" — pegawai teknis utama seperti ini sering dianggap oleh lembaga peradilan sebagai orang yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasi proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko di awal proyek, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "menjadi kambing hitam"? Berikut adalah beberapa poin yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kerja sama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik mempertimbangkan untuk bergabung, bekerja sama dengan outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan diri berikut ini sangat penting:
Perhatikan pola: Apakah ada struktur risiko kriminal tinggi yang sering muncul seperti "terlibat judi (jenis permainan taruhan)", "terlibat penipuan berjenjang (merekrut orang secara berjenjang)", "non-penipuan (menerbitkan koin untuk mengumpulkan dana)" atau "operasi ilegal (perdagangan valuta asing)"?
Pertanyaan logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana token/point berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur untuk menukarkannya dengan mata uang fiat?
Simpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen spesifikasi kebutuhan, nyatakan dengan jelas bahwa Anda hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasional platform. Selain itu, catat diskusi dengan pihak proyek mengenai "kepatuhan permainan", "jalur dana", dan lainnya sebagai bukti jaminan di kemudian hari.
Penutup: Menjadi seorang pengembang yang memahami baik teknologi maupun hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun pemimpin teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama di tahap awal proyek Web3, penting untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam model risiko tinggi seperti perjudian, penyebaran, penggalangan dana ilegal, atau operasi ilegal, serta memberikan peringatan awal dan secara proaktif menghindarinya, untuk mencegah terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana karena kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dan mampu mengenali batasan hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menilai dan bertahan hidup. "Kesadaran hukum dan kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tidak dapat dipisahkan dari para pengembang masa kini.
Perkembangan industri Web3 tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu aspek yang paling sering diabaikan, namun merupakan bagian yang paling penting. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk bersama-sama mendorong proyek agar dapat terwujud di atas dasar yang aman dan transparan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
HypotheticalLiquidator
· 15jam yang lalu
Tren penurunan bulanan telah ditetapkan, tidak ada kepatuhan yang dapat menyembunyikan fundamental yang hancur.
Lihat AsliBalas0
ZKProofster
· 15jam yang lalu
secara teknis, pendaftaran offshore != kepatuhan hukum... amatir masih tidak mengerti smh
Lihat AsliBalas0
ZkProofPudding
· 15jam yang lalu
Kepatuhan adalah rintangan yang tidak dapat dihindari.
Lihat AsliBalas0
GasWaster
· 15jam yang lalu
Penambangan进号子也得挖
Lihat AsliBalas0
SeasonedInvestor
· 15jam yang lalu
Bersembunyi di luar negeri lalu mengira tidak ada masalah? Terlalu naif.
Lihat AsliBalas0
PumpingCroissant
· 15jam yang lalu
Daftar di luar negeri ada gunanya? Terlalu naif, ya?
Lihat AsliBalas0
CryptoSourGrape
· 15jam yang lalu
Seandainya saya melihat panduan ini sebelumnya, sekarang saya hanya bisa makan kacang tanah 555
Panduan Identifikasi Risiko Hukum Proyek Web3: Bagaimana Pengembang Menghindari Menyentuh Garis Merah Kriminal
Panduan Identifikasi Risiko Hukum Proyek Web3
Pengusaha dan praktisi Web3 sering kali keliru mengira bahwa mendaftarkan proyek di luar negeri dan menempatkan server di luar negeri sudah cukup untuk mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan operasi nyata, bukan sekadar struktur luar negeri. Pendaftaran di luar negeri dapat menjadi salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak seharusnya menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih beroperasi di dalam negeri dan menyediakan layanan kepada pengguna di China, harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.
Artikel ini akan membahas bagaimana pengembang dapat dengan cepat menilai apakah proyek Web3 melanggar "garis merah hukum pidana". Kami akan menganalisis empat jenis pola risiko pelanggaran hukum Web3 yang umum, untuk membantu pengembang membangun kemampuan pengenalan dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token. Mengidentifikasi dan menghindari jenis risiko tinggi ini pada tahap awal proyek dapat membantu menjauhkan diri dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dicatat bahwa artikel ini terutama ditujukan untuk para profesional teknologi yang berharap untuk berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang, menghargai pembangunan kepatuhan proyek, dan memiliki kesadaran risiko hukum yang tertentu. Objek analisis kami berfokus pada proyek-proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis, bukan pada proyek-proyek palsu yang bertujuan jelas untuk penggalangan dana ilegal, penipuan, pencucian uang, dan sejenisnya.
Bagaimana cara menilai apakah proyek Web3 melanggar batasan hukum?
Kami akan membantu para teknisi dari sudut pandang pengembang untuk mengidentifikasi sinyal bahaya utama yang mungkin ada dalam proyek berdasarkan logika bisnis dan struktur sistem. Identifikasi ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang lengkap, hanya perlu menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, sehingga dapat melakukan penilaian awal apakah suatu proyek melanggar batasan hukum.
Dimensi pengenalan satu: Jenis perjudian (tindak pidana membuka kasino)
Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat diambil
Jika proyek Web3 memenuhi unsur-unsur kejahatan membuka kasino, elemen kunci yang biasanya termasuk adalah:
Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - penarikan" ini sangat mudah dipandang sebagai "siklus perjudian" oleh lembaga peradilan. Mengambil contoh permainan Web3, ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus perjudian.
Pengenalan Dimensi Dua: Terkait dengan Kegiatan Penipuan (Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan)
Karakteristik Khas: Pembayaran Pengguna + Komisi Undangan + Rantai Rebat Multi-Level
Risiko proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, dll., dan jika mereka kekurangan kemampuan untuk menilai struktur bisnis secara keseluruhan, serta tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", maka mereka dengan mudah dapat secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknologi sistem pemasaran berjenjang.
Ciri-ciri umum dari struktur piramida termasuk:
Dalam strategi promosi Web3 seperti "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan secara langsung terkait dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkatan, perlu diperhatikan secara khusus apakah ada dugaan penipuan.
Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data hierarki, dan logika penyelesaian pengguna, dan berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam tindakan promosi, mereka dapat dianggap sebagai kolaborator karena "memberikan dukungan teknis yang penting."
Dimensi pengenalan tiga: Terkait dengan pengumpulan dana ilegal (penerimaan simpanan publik secara ilegal / kejahatan penipuan pengumpulan dana)
Ciri khas: menarik dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Identifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif lebih mudah, dan titik risiko terutama terkonsentrasi pada dua aspek: pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, janji keuntungan atau imbalan, untuk menarik aliran dana.
Dalam proyek Web3, jika menggunakan "penerbitan koin", "investasi mesin penambangan", "penukaran poin", dan "pendapatan yang diharapkan" sebagai cara penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pengumpulan dana publik secara ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Polanya berisiko tinggi yang umum meliputi:
Dalam praktik peradilan, apakah suatu tindakan tergolong "kejahatan pengumpulan simpanan publik secara ilegal" biasanya akan ditentukan berdasarkan "empat standar" secara komprehensif: yaitu apakah memiliki sifat ilegal (tanpa kualifikasi keuangan), sifat publik (mengiklankan kepada pihak yang tidak ditentukan), sifat menggoda (menjanjikan imbal hasil tinggi), dan sifat sosial (sumber dana yang luas).
Dalam jenis proyek ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, dan desain struktur lainnya, bahkan jika mereka tidak terlibat dalam operasional dan promosi eksternal, mereka dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka. Terutama dalam situasi di mana sistem membentuk aliran dana yang tertutup + harapan imbalan, badan peradilan sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam lingkup penegakan hukum.
Dimensi pengenalan empat: terkait kegiatan usaha ilegal (kejahatan usaha ilegal)
Ciri khas: Pertukaran antar koin + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan bisnis ilegal" sering kali terfokus pada tahap di mana platform mata uang virtual diduga melakukan intermediasi antara pertukaran mata uang fiat dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi yang saling menguntungkan, hal ini dapat memicu kualifikasi hukum dari kejahatan bisnis ilegal jenis konversi lintas batas.
Polanya perilaku berisiko tinggi yang umum meliputi:
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan dan penukaran, logika pencocokan penukaran, atau antarmuka pencocokan transaksi, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai kaki tangan karena "mengorganisir dan melaksanakan kegiatan usaha ilegal."
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, para pengembang harus sangat waspada:
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + pertukaran + konversi multi-koin", maka dapat dengan mudah jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum.
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhkan diri dari risiko hukum pidana?
Banyak pengembang yang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian, yaitu: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak tahu cara bermainnya." Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam ini seringkali sulit diterima. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya tergantung pada apakah mereka terlibat langsung dalam tindakan ilegal, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan sedang memberikan bantuan substantif untuk tindakan ilegal tersebut.
Menurut teori komplotan dalam hukum pidana kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan bantuan teknis, dukungan, atau kondisi yang memudahkan, ia dapat dianggap sebagai pelaku bantuan atau komplotan, dan harus bertanggung jawab secara hukum.
Untuk tenaga teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Dalam proyek Web3, pengembang teknologi sering kali bukan peran pendukung yang marginal, melainkan bagian kunci yang mendorong proyek untuk terwujud dan berjalan. Semakin tinggi posisi mereka sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengalihkan tugas" — pegawai teknis utama seperti ini sering dianggap oleh lembaga peradilan sebagai orang yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasi proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko di awal proyek, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "menjadi kambing hitam"? Berikut adalah beberapa poin yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kerja sama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik mempertimbangkan untuk bergabung, bekerja sama dengan outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan diri berikut ini sangat penting:
Perhatikan pola: Apakah ada struktur risiko kriminal tinggi yang sering muncul seperti "terlibat judi (jenis permainan taruhan)", "terlibat penipuan berjenjang (merekrut orang secara berjenjang)", "non-penipuan (menerbitkan koin untuk mengumpulkan dana)" atau "operasi ilegal (perdagangan valuta asing)"?
Pertanyaan logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana token/point berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur untuk menukarkannya dengan mata uang fiat?
Simpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen spesifikasi kebutuhan, nyatakan dengan jelas bahwa Anda hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasional platform. Selain itu, catat diskusi dengan pihak proyek mengenai "kepatuhan permainan", "jalur dana", dan lainnya sebagai bukti jaminan di kemudian hari.
Penutup: Menjadi seorang pengembang yang memahami baik teknologi maupun hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun pemimpin teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama di tahap awal proyek Web3, penting untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam model risiko tinggi seperti perjudian, penyebaran, penggalangan dana ilegal, atau operasi ilegal, serta memberikan peringatan awal dan secara proaktif menghindarinya, untuk mencegah terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana karena kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dan mampu mengenali batasan hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menilai dan bertahan hidup. "Kesadaran hukum dan kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tidak dapat dipisahkan dari para pengembang masa kini.
Perkembangan industri Web3 tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu aspek yang paling sering diabaikan, namun merupakan bagian yang paling penting. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk bersama-sama mendorong proyek agar dapat terwujud di atas dasar yang aman dan transparan.