Tersangka utama kasus Lang Tian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin

Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan jumlah uang yang sangat besar dan banyak korban, menyebabkan perhatian yang luas.

Latar Belakang Pelaku Utama dan Ringkasan Kasus

Pada Maret 2014, pelaku utama mendaftarkan Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin dengan nama samaran seperti "Hua Hua". Perusahaan ini mempromosikan produk investasi jangka pendek kepada para lansia dengan mengklaim "modal aman dan hasil tinggi". Produk-produk ini biasanya memiliki jangka waktu investasi antara 6-30 bulan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan terendah 100% dan tertinggi bisa mencapai 300%.

Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, Blue Sky Ge Rui dengan cepat memperluas, mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000. Melalui cara pengumpulan dana ilegal ini, pelaku utama mendapatkan ratusan miliar dana besar dalam waktu singkat.

Mengenai latar belakang pelaku utama, ada rumor yang menyebutkan bahwa ia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, namun setelah diverifikasi tidak ada informasi alumni yang relevan. Beberapa investor menyatakan bahwa pelaku utama pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Selain itu, ada kabar yang menyebutkan bahwa pelaku utama pernah mengalami kecelakaan mobil dan biasanya harus menggunakan kursi roda untuk bepergian.

Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset

Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap Blue Sky Ge Rui karena diduga menerima simpanan publik secara ilegal. Pada Juni 2019, polisi menangkap total 50 tersangka kriminal, termasuk wakil hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk pemeriksaan dan penuntutan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong, Tianjin, mengadili kasus tersebut secara terbuka, di mana wakil hukum dan asistennya masing-masing dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 5 tahun, serta dikenakan denda.

Tersangka utama setelah kejadian menyamar sebagai "Zhang Yadi", masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa laptop yang dibawanya menyimpan dompet dingin Bitcoin, yang berisi sejumlah besar dana pengumpulan ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar ganti rugi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas dan penetapan hak atas mata uang virtual.

Menurut audit khusus, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan. Di antaranya, lebih dari 34,1 miliar yuan digunakan untuk pengembalian dana, dan lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Pelaku utama ditangkap di Inggris, dan dia seharusnya memiliki aset virtual senilai setidaknya 1 miliar yuan.

Kantor Kejaksaan Inggris telah memulai proses penuntutan sipil untuk membekukan aset. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, setengah akan menjadi milik polisi Inggris, sedangkan setengah lainnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.

Prospek Perlindungan Hak Investor

Bagi investor domestik, memulihkan kerugian mungkin menghadapi proses hukum yang panjang. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu keputusan kasus sebelum dapat melanjutkan kemajuan pemulihan berdasarkan keadaan utang yang terdaftar. Proses ini mungkin memakan waktu lama, dan pemulihan kerugian investor bukanlah hal yang mudah.

Kasus ini kembali memperingatkan para investor: ketika menghadapi janji imbal hasil tinggi, perlu tetap waspada, dan jangan terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Dalam pengambilan keputusan investasi, harus hati-hati menilai risiko dan memilih saluran investasi yang legal dan sesuai.