Identifikasi Risiko Kepatuhan Proyek Web3: Panduan Praktis untuk Pengembang

Dalam bidang Web3, kepatuhan proyek tidak hanya berkaitan dengan pengembangan perusahaan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi risiko hukum setiap peserta. Sebagai pengembang teknologi, penting untuk memahami potensi risiko hukum yang mungkin ada dalam proyek. Artikel ini akan membahas dari sudut pandang pengembang tentang cara mengidentifikasi risiko kepatuhan yang sering terjadi dalam proyek Web3.

Empat Jenis Mode Proyek Berisiko Tinggi yang Umum

1. Proyek perjudian

Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik

Titik penilaian kunci:

• Apakah mendukung pengisian mata uang virtual
• Apakah termasuk permainan ketidakpastian seperti undian, tebak-tebakan, dll.
• Apakah ada saluran untuk pertukaran dan penarikan token

Bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan atau modul seperti integrasi dompet, jika proyek membentuk "siklus tertutup pengisian - taruhan - penarikan" yang lengkap, mungkin masih menghadapi risiko hukum.

2. Proyek yang terlibat dalam penjualan langsung

Ciri khas: Pengguna membayar + Undangan komisi + Rantai rebate multi-level

Titik penilaian kunci:

• Apakah perlu membeli koin atau melakukan deposit untuk berpartisipasi
• Apakah ada mekanisme komisi untuk merekrut orang?
• Apakah ada struktur rebate multi-level
• Apakah keuntungan proyek terutama bergantung pada pengembangan sumber daya manusia daripada produk nyata

Pengembang yang berpartisipasi dalam membangun perhitungan komisi, hak tingkat, distribusi pendapatan node, dan fungsi inti lainnya, harus waspada terhadap risiko skema ponzi.

3. Proyek terkait pengumpulan dana ilegal

Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan

Titik penilaian kunci:

• Apakah dana yang dikumpulkan ditujukan untuk publik?
• Apakah berjanji untuk memberikan pengembalian tetap atau tinggi
• Apakah memiliki kualifikasi bisnis keuangan yang sah

Pengembang yang terlibat secara mendalam dalam desain modul inti seperti penerbitan token, penukaran poin, dan sistem produk keuangan, meskipun tidak terlibat langsung dalam operasi, juga mungkin menghadapi risiko hukum.

4. Melibatkan proyek yang berkaitan dengan kegiatan ilegal

Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Penukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar fiat

Titik penilaian kunci:

• Apakah menyediakan layanan pertukaran antara mata uang virtual dan mata uang fiat
• Apakah ada fungsi perdagangan OTC di luar bursa?
• Apakah melibatkan pengelolaan dana lintas batas atau pertukaran valuta

Jika pengembang terlibat dalam merancang sistem pencocokan, logika pertukaran, atau antarmuka perdagangan, meskipun tidak langsung berurusan dengan dana, mereka dapat dianggap sebagai komplotan.

Panduan Pemeriksaan Mandiri Pengembang

Untuk menghindari terlibat dalam proyek berisiko tinggi secara tidak sengaja, pengembang harus melakukan pemeriksaan diri berikut sebelum mengambil alih proyek Web3 mana pun:

1. Tinjau model proyek: Apakah ada struktur berisiko tinggi yang terkait dengan perjudian, skema ponzi, penggalangan dana ilegal, atau operasi ilegal.

2. Menyusun logika dana: memahami sumber token, aliran dana pengguna, jalur penarikan, dan aspek kunci lainnya.

3. Menyimpan catatan komunikasi: Dalam perjanjian teknis, jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan, serta menyimpan bukti terkait diskusi tentang kepatuhan dengan pihak proyek.

Kata Penutup

Dalam ekosistem Web3, pengembang yang memiliki kekuatan teknis dan kesadaran hukum akan lebih kompetitif. Secara proaktif mengidentifikasi risiko proyek dan membedakan batas tanggung jawab bukan hanya perlindungan diri, tetapi juga langkah kunci untuk mendorong perkembangan industri yang sehat. Kesadaran kepatuhan di luar teknologi kini menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh pengembang masa kini.