Cryptoactifs deviennent le nouveau champ de bataille de la guerre en Irak, le marché sous un régime théocratique est assombri.

Le conflit entre l'Iran et Israël s'est étendu au domaine des cryptoactifs.

Le 18 juin 2025, la plus grande bourse de Cryptoactifs d'Iran, Nobitex, a subi une cyberattaque choquante pour l'industrie. Un groupe de hackers pro-israélien se faisant appeler "Chasseur de Moineaux" a réussi à pénétrer le système de Nobitex, dérobant près de 90 millions de dollars d'actifs. Ce groupe affirme que Nobitex aide le gouvernement iranien à contourner les sanctions internationales et à financer des activités terroristes, et qu'il a transféré les fonds volés sur des comptes contenant des messages anti-iraniens.

Des hackers ont également publié un avertissement sur les réseaux sociaux : "Ces cyberattaques proviennent du fait que Nobitex est devenu un outil important du régime iranien pour financer le terrorisme et violer les sanctions. Collaborer avec le régime iranien mettra vos actifs en danger."

Cet incident de piratage choquant a non seulement exposé l'immense marché des Cryptoactifs en Iran, mais a également fait prendre conscience que ce pays, le seul au monde à appliquer intégralement un régime théocratique islamique, est profondément imbriqué dans l'industrie des Cryptoactifs.

Motif : Canaux financiers sous sanctions

L'intérêt de l'Iran pour les cryptoactifs provient principalement de pressions économiques et géopolitiques. En raison des sanctions sévères, les canaux financiers conventionnels de l'Iran sont limités, ce qui entrave le commerce international et le transfert de fonds. Dans ce contexte, les cryptoactifs sont considérés comme une alternative.

L'analyse indique que la situation économique du pays est également un facteur important dans le développement du marché des cryptoactifs. L'Iran est confronté depuis longtemps à une forte inflation et à une pression de dévaluation de sa monnaie, le rial, qui continue de s'affaiblir. Les fluctuations du marché boursier sont fortes, poussant de nombreux épargnants à investir dans des jetons pour couvrir leurs risques. Pour le citoyen iranien ordinaire, les cryptoactifs sont considérés comme un outil de préservation de la valeur et de diversification des actifs, surtout en période de turbulences économiques.

Selon le rapport d'analyse d'une société de sécurité, le montant total des cryptoactifs entrant dans les grandes bourses d'Iran en 2022 a frôlé 3 milliards de dollars, Nobitex étant la plus grande plateforme d'échange du pays, avec une part de marché d'environ 87 %. D'autres plateformes principales incluent Wallex, Excoino, Aban Tether et Bit24. Ces bourses locales doivent toutes obtenir l'autorisation des autorités réglementaires et se conformer aux réglementations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et l'identification des clients pour fonctionner.

Selon des rapports, la grande majorité des transactions de chiffrement en Iran sont connectées aux marchés internationaux via Nobitex ou des plateformes similaires. Les données montrent qu'entre 2018 et la fin de 2022, une plateforme de transaction a traité des transactions iraniennes d'une valeur de 8 milliards de dollars, dont Nobitex a traité des transactions d'une valeur de 7,8 milliards de dollars. Nobitex a également encouragé ses clients à utiliser un certain jeton pour effectuer des transactions anonymes, afin d'éviter "de compromettre la sécurité des actifs en raison des sanctions".

Dans le développement de la technologie blockchain, le gouvernement iranien a également pris des initiatives ces dernières années. Les projets de blockchain les plus représentatifs sont deux projets soutenus par l'État : Kuknos et Borna. Le réseau Kuknos a été lancé en 2019 par la société technologique des quatre grandes banques iraniennes, et son jeton natif est utilisé pour les règlements internes du système bancaire. Dans le même temps, la Banque centrale d'Iran a collaboré avec des entreprises de blockchain pour développer la plateforme Borna, fournissant un cadre d'application soutenu par la blockchain pour les institutions financières. Cela indique que les autorités iraniennes souhaitent utiliser la technologie blockchain pour améliorer l'efficacité et la transparence du système financier.

De plus, des rapports indiquent que l'Iran et la Russie collaborent pour lancer une monnaie stable adossée à l'or, destinée à régler leurs échanges commerciaux et à contourner les sanctions financières. La banque centrale iranienne étudie également le lancement de sa propre monnaie numérique de banque centrale, le "chiffrement rial", et prévoit de la connecter aux systèmes de règlement d'autres pays.

Grâce à ses riches ressources énergétiques, l'Iran a reconnu en 2018 l'exploitation minière de cryptoactifs comme une industrie légale. En 2021, l'Iran représentait environ 4,5 % de la puissance de calcul mondiale du Bitcoin, produisant près de 1 milliard de dollars de Bitcoin par an, utilisés pour le commerce d'importation et pour atténuer les effets des sanctions. Les autorités iraniennes appliquent une politique tarifaire avantageuse pour les mines de cryptoactifs.

Cependant, en raison du fardeau du réseau électrique dû aux subventions énergétiques élevées, ainsi que des exigences réglementaires obligeant les mineurs à remettre les bitcoins extraits à la banque centrale, de nombreux sites miniers choisissent de passer au marché noir ou de contourner les règles. On estime qu'en 2024, la part de l'Iran dans la puissance de calcul mondiale du Bitcoin aura chuté à environ 3,1 %.

Politique : De l'ouverture au resserrement, mise en œuvre d'un couvre-feu sur les transactions de chiffrement

Le gouvernement iranien a eu une attitude fluctuante envers les cryptoactifs, passant d'une ouverture initiale à un resserrement progressif.

Depuis 2018, l'Iran a officiellement reconnu l'industrie du minage de Cryptoactifs comme une industrie légale, afin de réguler l'exploitation minière qui était déjà répandue. Le gouvernement exige que les mineurs autorisés utilisent des équipements efficaces et ne permettent de vendre les jetons minés qu'à un prix fixe à la banque centrale, tout en payant les factures d'électricité selon les tarifs d'exportation. Les tarifs d'électricité bas ont attiré des mineurs étrangers, y compris de Chine, pour investir dans le minage en Iran.

Un certain pool minier qui a brièvement figuré parmi les cinq premiers au monde en 2020 représente les mineurs chinois cherchant à faire fortune en Iran. Selon des rapports, les partenaires de ce pool minier ont récupéré des milliers de machines à miner à prix de ferraille auprès de mineurs qui n'avaient jamais établi de contacts en Iran, et ont créé le plus grand site minier conforme d'Iran grâce à des relations locales.

Cependant, ce modèle de "énergie contre jetons" a rapidement exacerbé la tension sur l'électricité. En mai 2021, après avoir subi une rare panne d'électricité estivale, le président Hassan Rouhani a annoncé un moratoire temporaire de quatre mois sur toutes les activités de minage de cryptoactifs, jusqu'à la fin septembre de la même année, afin de soulager la charge du réseau électrique. Les données officielles indiquent que les mines légales consomment environ 300 millions de kilowattheures, tandis que les mines illégales non autorisées consomment jusqu'à 2 milliards de kilowattheures, ce qui a un impact grave sur l'approvisionnement en électricité pour les ménages. Par la suite, à chaque pic de consommation électrique en été, le gouvernement a temporairement fermé certaines mines afin d'assurer l'approvisionnement en électricité pour les ménages.

En matière de réglementation des transactions, la Banque centrale d'Iran a interdit dès 2020 aux particuliers d'utiliser des jetons minés à l'étranger pour des transactions sur le territoire, renforçant ainsi le contrôle sur la circulation des cryptoactifs. Après 2022, les organismes de réglementation iraniens ont intensifié les restrictions sur la publicité pour les cryptoactifs et la vente de matériel de minage. En décembre 2024, les autorités iraniennes ont ordonné d'interdire la promotion de machines de minage de cryptoactifs et de cours de formation associés sur Internet, et ont exigé que les principales plateformes de commerce électronique retirent les contenus publicitaires correspondants. Ce même mois, le département de l'énergie a également indiqué qu'il engagerait des poursuites judiciaires contre le minage illégal.

Ces mesures exigent également que les mines conformes ne fonctionnent que lorsque l'approvisionnement en électricité est suffisant, et qu'il est interdit d'utiliser de l'électricité en dehors des périodes creuses. Il est clair qu'avec la généralisation des machines de minage, les problèmes de consommation d'électricité et de sécurité se sont intensifiés, ce qui a conduit le gouvernement à imposer des réglementations plus strictes sur l'industrie minière. À la fin de 2024, l'accent de la réglementation se déplacera vers les transactions de chiffrement elles-mêmes. En décembre 2024, la Banque centrale d'Iran a introduit de nouvelles réglementations, tentant de bloquer les échanges de jetons de chiffrement contre le rial sur les sites Web du pays. En janvier 2025, un interface de transaction désigné par le gouvernement a été lancé, exigeant que toutes les bourses nationales se connectent à ce système de réglementation afin de faciliter la surveillance des informations d'identité des utilisateurs et des flux de fonds.

En février 2025, le gouvernement iranien a annoncé l'interdiction de la publication de publicités sur les cryptoactifs dans tous les lieux et sur toutes les plateformes. Après l'incident de piratage de Nobitex en juin, la Banque centrale d'Iran a renforcé son contrôle sur les transactions de cryptoactifs : il a été rapporté que le gouvernement iranien a stipulé que les plateformes de cryptoactifs nationales ne peuvent fonctionner que de 10h à 20h (ce que l'on appelle "le couvre-feu des transactions de cryptoactifs"), afin d'améliorer l'efficacité de la régulation et de limiter la fuite de capitaux. Une multitude de mesures restrictives ont vu le jour, reflétant dans une certaine mesure l'équilibre que les autorités cherchent à atteindre entre la promotion de l'innovation et le maintien de la sécurité financière.

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Interprétation : Cryptoactifs et doctrine islamique

En tant que république islamique, l'Iran doit également prendre en compte les normes de la charia lors de la promotion du développement des cryptoactifs. Les doctrines islamiques interdisent toutes les formes d'usure et de jeu, et en raison de la forte volatilité et de la nature spéculative de la négociation de cryptoactifs, celle-ci a été remise en question par certains conservateurs.

Le leader suprême iranien Khamenei a une attitude relativement ouverte à cet égard. En 2021, il a clairement indiqué que le commerce et la production de Cryptoactifs "doivent respecter les lois et règlements de la République islamique d'Iran" et ne sont pas automatiquement considérés comme contraires aux doctrines islamiques. En d'autres termes, tant que le gouvernement le permet, les transactions de monnaies numériques effectuées conformément aux règles ne sont pas en soi "illégales". De plus, Khamenei a également appelé le clergé à formuler des avis sur les nouvelles questions sociales, y compris les Cryptoactifs, afin de maintenir la loi religieuse à jour.

Cependant, les opinions des différents érudits religieux ne sont pas entièrement concordantes. Le grand ayatollah chiite iranien Makarem Shirazi adopte une position prudente. Il estime que les cryptoactifs tels que le Bitcoin présentent "de nombreuses incertitudes", comme le manque de soutien gouvernemental et la facilité de leur abus, et que leurs transactions ne sont donc pas conformes aux exigences de la loi islamique. D'autres chefs religieux demandent à leurs fidèles de se conformer à des interprétations juridiques plus anciennes en cas d'incertitude légale.

Bien que le gouvernement iranien ne considère pas les cryptoactifs comme un interdit religieux explicite, il souligne en pratique qu'ils doivent être effectués dans le cadre de la loi nationale et de la réglementation, afin d'éviter des comportements spéculatifs excessifs. Cette position équilibre dans une certaine mesure les doctrines islamiques et les pratiques économiques modernes.

Dans un contexte d'incertitudes économiques multiples, les actifs cryptographiques continuent d'attirer l'attention d'un grand nombre de jeunes Iraniens et de professionnels de la technologie. Les analyses montrent qu'avec le développement des technologies de l'information, la généralisation des smartphones et l'ouverture progressive des communications extérieures en Iran, le seuil d'entrée pour le grand public dans le trading de cryptoactifs est en train de diminuer.

Le cas le plus typique est celui de l'été 2024, où le jeu de points "Hamster Strike" sur les plateformes sociales a suscité la colère des autorités en Iran. Un porte-parole du Centre national du cyberespace iranien a averti que l'utilisation de jeux pour le minage de cryptoactifs était devenue un terreau pour la criminalité des hackers.

Cette controverse a également attiré l'attention du monde religieux, un éminent érudit chiite décrivant les cryptoactifs comme "la source de nombreux maux" et exhortant les gens à éviter de jouer à des jeux impliquant des bitcoins comme "Hamster Clash".

Participer au marché des Cryptoactifs comporte également des risques. Les rapports indiquent que le faible niveau de connaissance en chiffrement en Iran a piégé les criminels : les cas d'escroquerie se multiplient, et de nombreux investisseurs subissent d'énormes pertes en suivant aveuglément la tendance. Les transactions anonymes sur le marché noir posent également des défis à la réglementation. De plus, la volatilité extrême du marché et le manque de protections juridiques matures amènent certaines familles iraniennes à adopter une attitude prudente voire d'attente envers ce type d'actifs.

Dans l'ensemble, bien que les cryptoactifs soient progressivement acceptés en Iran, les discussions autour de leur légitimité, sécurité et moralité se poursuivent. Aujourd'hui, dans le contexte où le gouvernement iranien impose d'importantes restrictions sur Internet et où des interruptions de réseau se produisent dans plusieurs régions, il est possible que, pour le grand public, le développement du marché des cryptoactifs ne suscite plus d'intérêt par rapport à la réalité des guerres et de la survie de la nation.

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