Anonymat des transactions de monnaie virtuelle et traçabilité par les forces de l'ordre
Dans une affaire liée aux monnaies virtuelles, le suspect a exprimé son incrédulité quant à la capacité de la police à identifier son identité. De nombreuses personnes impliquées dans l'affaire ont souvent l'impression que les transactions de monnaies virtuelles offrent un anonymat complet, pensant que les autorités judiciaires ne peuvent pas les retracer. Cependant, ce n'est pas le cas.
Bien que les transactions de monnaie virtuelle protègent en partie la vie privée des utilisateurs, cela ne signifie pas qu'elles sont complètement anonymes. Les enregistrements de transactions sur la blockchain sont publics, il n'y a simplement pas d'association directe entre l'adresse et l'identité réelle. De plus, la plupart des plateformes de trading mettent en œuvre des mesures de vérification d'identité strictes, ce qui facilite le suivi des transactions suspectes par les autorités.
Alors, comment les autorités judiciaires suivent-elles les flux de fonds et identifient-elles les suspects dans les affaires de monnaie virtuelle ? Voici quelques méthodes d'enquête courantes :
Analyse des associations d'adresses sur la chaîne : à l'aide d'un explorateur de blockchain, analysez le schéma des transactions pour identifier les relations entre les adresses. Par exemple, plusieurs adresses effectuant fréquemment des transferts vers la même adresse cible peuvent indiquer que ces adresses sont contrôlées par la même entité. Cette méthode est particulièrement efficace dans les affaires de vente pyramidale et de jeux d'argent.
Récupération des informations d'identité de l'échange : Les agences d'application de la loi peuvent demander aux plateformes de monnaie virtuelle de récupérer les informations d'inscription des utilisateurs, les enregistrements de transactions, les adresses IP de connexion, etc. De nombreux échanges majeurs disposent de canaux de coopération spécialisés pour les applications de la loi.
Frais de transaction et suivi des hachages : chaque transaction de monnaie virtuelle doit payer des frais. En suivant l'origine de ces frais, il est possible de trouver des liens avec le compte de la bourse. Le hachage de la transaction fournit des détails sur chaque transaction.
Association des empreintes des appareils et des adresses IP : Analyser les informations sur les appareils et les adresses IP de connexion aux comptes de monnaie virtuelle permet d'associer les comportements d'opération de plusieurs adresses, permettant ainsi de cibler l'objectif.
Analyse des transactions inter-chaînes et du mélange de jetons : même si les criminels utilisent des transactions inter-chaînes ou des services de mélange de jetons, les agences d'application de la loi ont toujours des moyens de suivre le flux de fonds. Par exemple, en analysant les modèles de temps et de montant des transactions pour identifier les adresses d'entrée et de sortie des mélangeurs.
Coopération internationale et gel des stablecoins : pour les affaires impliquant des stablecoins, les autorités judiciaires peuvent demander à l'émetteur de geler les fonds des adresses concernées. En même temps, la coopération judiciaire transnationale continue de se renforcer.
Traçage des flux de sorties : Étant donné que la monnaie virtuelle ne peut pas être utilisée directement pour les dépenses quotidiennes dans la plupart des pays, les revenus criminels doivent finalement être échangés contre de la monnaie fiduciaire. Cette étape devient souvent un point d'entrée pour enquêter sur les criminels en amont.
Transactions anormales déclenchant le contrôle des risques : Les transactions fréquentes de gros montants avec des entrées et sorties rapides peuvent attirer l'attention et être considérées comme des comportements suspects.
Bien que certains criminels pensent que les transactions de monnaie virtuelle sont difficiles à tracer, cette mentalité de chance pourrait finalement les plonger dans des ennuis encore plus grands. Avec la compréhension et les capacités techniques des agences d'application de la loi concernant la criminalité liée à la monnaie virtuelle qui s'améliorent, il devient de plus en plus difficile d'échapper aux sanctions légales grâce à la monnaie virtuelle.
Pour ceux qui continuent à réfléchir à la manière de concevoir des chaînes de transactions plus discrètes après avoir été arrêtés, cette mentalité est sans aucun doute désolante. Le bras long de la loi finira par atteindre les criminels qui tentent d'exploiter les failles technologiques.
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RektButSmiling
· 07-23 01:34
Peu importe où cela est caché, cela ne pourra pas échapper.
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SandwichTrader
· 07-22 03:25
On verra, il semble que cela ne sert à rien.
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CryptoPunster
· 07-20 05:33
L'univers de la cryptomonnaie veut-il rester anonyme ? Les grandes données vous ont déjà verrouillé.
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ProposalDetective
· 07-20 05:24
Cette fois, il ne peut pas s'échapper, haha
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CryptoPhoenix
· 07-20 05:15
Chercher le dépôt de l'âme dans l'expérience du bull et de l'ours, chaque âme est en éveil.
Les jetons virtuels ne sont pas complètement anonymes, toutes les méthodes de suivi des autorités judiciaires expliquées.
Anonymat des transactions de monnaie virtuelle et traçabilité par les forces de l'ordre
Dans une affaire liée aux monnaies virtuelles, le suspect a exprimé son incrédulité quant à la capacité de la police à identifier son identité. De nombreuses personnes impliquées dans l'affaire ont souvent l'impression que les transactions de monnaies virtuelles offrent un anonymat complet, pensant que les autorités judiciaires ne peuvent pas les retracer. Cependant, ce n'est pas le cas.
Bien que les transactions de monnaie virtuelle protègent en partie la vie privée des utilisateurs, cela ne signifie pas qu'elles sont complètement anonymes. Les enregistrements de transactions sur la blockchain sont publics, il n'y a simplement pas d'association directe entre l'adresse et l'identité réelle. De plus, la plupart des plateformes de trading mettent en œuvre des mesures de vérification d'identité strictes, ce qui facilite le suivi des transactions suspectes par les autorités.
Alors, comment les autorités judiciaires suivent-elles les flux de fonds et identifient-elles les suspects dans les affaires de monnaie virtuelle ? Voici quelques méthodes d'enquête courantes :
Analyse des associations d'adresses sur la chaîne : à l'aide d'un explorateur de blockchain, analysez le schéma des transactions pour identifier les relations entre les adresses. Par exemple, plusieurs adresses effectuant fréquemment des transferts vers la même adresse cible peuvent indiquer que ces adresses sont contrôlées par la même entité. Cette méthode est particulièrement efficace dans les affaires de vente pyramidale et de jeux d'argent.
Récupération des informations d'identité de l'échange : Les agences d'application de la loi peuvent demander aux plateformes de monnaie virtuelle de récupérer les informations d'inscription des utilisateurs, les enregistrements de transactions, les adresses IP de connexion, etc. De nombreux échanges majeurs disposent de canaux de coopération spécialisés pour les applications de la loi.
Frais de transaction et suivi des hachages : chaque transaction de monnaie virtuelle doit payer des frais. En suivant l'origine de ces frais, il est possible de trouver des liens avec le compte de la bourse. Le hachage de la transaction fournit des détails sur chaque transaction.
Association des empreintes des appareils et des adresses IP : Analyser les informations sur les appareils et les adresses IP de connexion aux comptes de monnaie virtuelle permet d'associer les comportements d'opération de plusieurs adresses, permettant ainsi de cibler l'objectif.
Analyse des transactions inter-chaînes et du mélange de jetons : même si les criminels utilisent des transactions inter-chaînes ou des services de mélange de jetons, les agences d'application de la loi ont toujours des moyens de suivre le flux de fonds. Par exemple, en analysant les modèles de temps et de montant des transactions pour identifier les adresses d'entrée et de sortie des mélangeurs.
Coopération internationale et gel des stablecoins : pour les affaires impliquant des stablecoins, les autorités judiciaires peuvent demander à l'émetteur de geler les fonds des adresses concernées. En même temps, la coopération judiciaire transnationale continue de se renforcer.
Traçage des flux de sorties : Étant donné que la monnaie virtuelle ne peut pas être utilisée directement pour les dépenses quotidiennes dans la plupart des pays, les revenus criminels doivent finalement être échangés contre de la monnaie fiduciaire. Cette étape devient souvent un point d'entrée pour enquêter sur les criminels en amont.
Transactions anormales déclenchant le contrôle des risques : Les transactions fréquentes de gros montants avec des entrées et sorties rapides peuvent attirer l'attention et être considérées comme des comportements suspects.
Bien que certains criminels pensent que les transactions de monnaie virtuelle sont difficiles à tracer, cette mentalité de chance pourrait finalement les plonger dans des ennuis encore plus grands. Avec la compréhension et les capacités techniques des agences d'application de la loi concernant la criminalité liée à la monnaie virtuelle qui s'améliorent, il devient de plus en plus difficile d'échapper aux sanctions légales grâce à la monnaie virtuelle.
Pour ceux qui continuent à réfléchir à la manière de concevoir des chaînes de transactions plus discrètes après avoir été arrêtés, cette mentalité est sans aucun doute désolante. Le bras long de la loi finira par atteindre les criminels qui tentent d'exploiter les failles technologiques.