Les projets Web3 à l'international ne signifient pas conformité : les décideurs techniques doivent être attentifs aux risques juridiques

Ces dernières années, avec le renforcement de la réglementation sur les projets Web3 en Chine, de nombreuses équipes ont choisi de "délocaliser" leurs projets, pensant ainsi pouvoir éviter les risques juridiques. Cependant, la réalité n'est pas si simple. Cet article explorera les pièges que les entrepreneurs et les décideurs techniques du Web3 ont tendance à négliger en matière de conformité, ainsi que la manière d'évaluer et de répondre correctement aux risques juridiques potentiels.

Contexte réglementaire et tendances des projets à l'étranger

Depuis la publication de l'"avis 94" en 2017 et de la "notification 924" en 2021, la réglementation en Chine concernant les activités liées aux cryptomonnaies est devenue de plus en plus stricte. Ces politiques interdisent clairement les activités de l'ICO et qualifient les transactions de cryptomonnaies d'activités financières illégales. Face à un environnement réglementaire aussi sévère, de nombreux projets Web3 choisissent de transférer leur siège à l'étranger et d'adopter un modèle de "enregistrement à l'étranger + déploiement à distance".

Cependant, cette approche ne permet pas d'éviter complètement les risques juridiques. Même si la structure du projet est établie à l'étranger, si elle enfreint les limites légales en Chine, elle pourrait toujours faire face à un risque élevé de responsabilité.

Risques juridiques des projets à l'international

De nombreux responsables techniques pensent que s'il suffit d'enregistrer une entreprise aux îles Caïmans, aux BVI ou à Singapour, ils peuvent contourner la législation chinoise. Cette perception est une idée fausse courante. En réalité, la structure offshore est principalement utilisée pour l'isolement des risques commerciaux, l'optimisation fiscale et les opérations de capital, et non pour fournir une protection contre la responsabilité pénale.

Si le projet implique des activités illégales telles que l'exploitation illégale, l'établissement de casinos, le blanchiment d'argent ou la vente pyramidale, même si l'entité de l'entreprise est à l'étranger, les organes judiciaires chinois ont le droit de poursuivre des responsabilités en vertu des principes de "juridiction territoriale" ou "juridiction personnelle".

Signification et impact de l'"application de la loi par pénétration"

"La réglementation par la transparence" est un concept que les projets Web3 doivent particulièrement prendre en compte. Il repose sur deux principes fondamentaux : le principe de territorialité et le principe de personnalité.

Le principe de territorialité signifie que, même si le projet est enregistré à l'étranger, il peut être considéré comme "l'acte ayant eu lieu sur le territoire" s'il existe les cas suivants :

• Les utilisateurs viennent principalement de Chine
• L'équipe dirigeante ou l'équipe technique est située en Chine.
• Promouvoir, collaborer commercialement ou effectuer des activités de règlement sur le territoire.

Le principe de la compétence personnelle stipule que, conformément à la loi pénale chinoise, les actes répréhensibles commis par des citoyens chinois à l'étranger peuvent également être poursuivis.

Dans le domaine du Web3, "l'application de la loi par pénétration" peut se manifester par :

• Lieu d'enregistrement transparent : même si le lieu d'enregistrement de l'entreprise est à l'étranger, si les utilisateurs et les opérations se trouvent en Chine, cela peut toujours être considéré comme une "criminalité réalisée sur le territoire".
• Identité technique de pénétration : le responsable technique, même s'il n'est perçu qu'en tant que consultant ou développeur, peut être considéré comme "le véritable contrôleur" s'il participe aux décisions clés ou obtient des profits.
• Données de la chaîne transparente : les régulateurs peuvent confirmer si un projet sert des utilisateurs chinois ou est impliqué dans des activités illégales par le biais d'analyses sur la chaîne.

Conclusion

Le fait de "déployer" un projet ne permet pas d'éviter automatiquement tous les risques juridiques. Les entrepreneurs et les responsables techniques dans le domaine du Web3 doivent être conscients que la conformité du projet dépend non seulement du lieu d'enregistrement, mais aussi de savoir si le projet enfreint des lignes rouges légales.

Effectuer une évaluation complète des risques juridiques dès le début du projet, en considérant l'identification des risques comme une pensée fondamentale, est essentiel pour établir une base solide pour le développement à long terme du projet. Ce n'est qu'en comprenant pleinement et en respectant les lois et réglementations pertinentes que les projets Web3 peuvent réellement atteindre un développement durable et se faire une place sur le marché mondial.