Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui se déclare non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin

Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Blue Sky Ge Rui a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique des montants considérables et de nombreuses victimes, suscitant une large attention.

Contexte des principaux suspects et aperçu de l'affaire

En mars 2014, le principal coupable a enregistré la société Tianjin Grei Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin sous le pseudonyme "HuaHua" et d'autres. Cette société a utilisé le slogan "capital garanti et hauts rendements" pour vendre des produits d'investissement à court terme aux personnes âgées. La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, avec un taux de rendement annuel promis d'au moins 100 %, pouvant atteindre jusqu'à 300 %.

Dans un environnement de manque de réglementation, Blue Sky Ge Rui s'est rapidement développé, établissant des dizaines de succursales dans tout le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode de collecte illégale de fonds, les principaux coupables ont acquis en peu de temps des centaines de milliards de fonds.

Concernant le profil du principal suspect, des rumeurs affirment qu'il possède un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, il n'y a aucune information d'alumni pertinente. Certains investisseurs affirment que le principal suspect a étudié aux États-Unis et maîtrise la finance. De plus, des informations indiquent que le principal suspect a été victime d'un accident de voiture et doit se déplacer en fauteuil roulant.

Avancement de l'affaire et disposition des actifs

En avril 2017, les autorités judiciaires ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, la police a arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de la société, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuite. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a publiquement jugé cette affaire, le représentant légal et son assistant ayant été respectivement condamnés à 10 et 5 ans de prison, et à une amende.

Le principal suspect s'est fait appeler "Zhang Yadi" après l'incident et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Il est rapporté que son ordinateur portable contenait un portefeuille froid de Bitcoin, contenant de nombreux fonds de collecte de fonds illégaux. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois tentent activement de récupérer leurs investissements, mais font face à de multiples difficultés telles que le recouvrement de créances transfrontalier et la détermination de la propriété des monnaies virtuelles.

Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans. Parmi ceux-ci, plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour des remboursements, et 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des Bitcoin. Le principal coupable a été arrêté en Grande-Bretagne, et il devrait avoir au moins 1 milliard de yuans de valeur d'actifs virtuels en sa possession.

Le Bureau royal du procureur britannique a lancé une procédure civile de recouvrement des actifs gelés. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, la moitié reviendra à la police britannique, tandis que l'autre moitié sera affectée au ministère de l'Intérieur britannique pour traiter les produits du crime et prévenir d'autres infractions.

Perspectives de protection des investisseurs

Pour les investisseurs nationaux, la récupération des pertes pourrait nécessiter une longue procédure légale. Du côté britannique, il a été indiqué qu'il faut attendre le jugement de l'affaire avant de pouvoir faire avancer le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait prendre beaucoup de temps, et le recouvrement des pertes des investisseurs n'est pas une tâche facile.

Cette affaire rappelle aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés et de ne pas tomber dans des arnaques par cupidité. Lors de la prise de décisions d'investissement, il est important d'évaluer soigneusement les risques et de choisir des canaux d'investissement légaux et conformes.